易点天下网络科技股份有限公司 | …… | …… | | --- | --- | | （六）被中国证监会处采取证券市场 | （六）被中国证监会采取证券市场禁入 | | 禁入措施，期限未满的； | 措施，期限未满的； | | …… | …… | | 第九十九条 董事由股东大会选举或 | 第九十九条 董事由股东大会选举或更 | | 更换，并可在任期届满前由股东大会解除 | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 | | 其职务。董事任期三年。董事任期届满，可 | 务。董事任期 年。董事任期届满，可连选 3 | | 连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 | 连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。 | | 年。 | …… | | …… | | | 第一百〇二条 董事连续两次未能 | 第一百〇二条 董事连续 2 次未能亲 | | 亲自出席，也不委托其他董事出席董事会 | 自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， | | 会议，视为不能履行职责，董事会应当建议 | 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 股东大会予以撤换。 | 会予以撤换。 | | 第一百〇三条 董事可以在任期届 | 第一百〇三条 董事可 ...

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第四届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举公司董事长邹小武先生担任第四届董事会审计委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-079 易点天下网络科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委 员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，公司董事、财务总监杨晓鸥女士向公司董事会提交辞职 报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公 司董事会之日起生效， ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，对董事会负责。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，独立董事委员不少于委员会人数的 1/2，且 至少包括 1 名会计专业人士，并由会计专业的独立董事担任审计委员会的召集 人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责 ...

易点天下网络科技股份有限公司 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足章程规定董事人数 2/3 或不足法定最低人数时； 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的议 事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》 ...

易点天下网络科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 易点天下网络科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进 公司质量不断提高，推动创业板市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《易点天下网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密 计划、规范运作、公开透明的 ...

易点天下网络科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作管理，提供审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《易点天 下网络科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规和公 司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对公司及各职能部门进行监督检查 和评价的行为。是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的 方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以 促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 内部审计工作应依据公司发展战略确定审计监督、促进管理、防范 风险的重点，采取自主实施与合作、授权、委托等相结合的方式开展工作。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 ...

易点天下网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规及中国证监会及深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"）、《公司章程》的有关规定，特制定本信息 披露管理制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购或出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告 ...

易点天下网络科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范易点天下网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保障公司资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规和部门规章的规定，以及《易 点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制 定本制度。 对外担保管理制度 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于公司及公司的控股子公司，控股子公司对于向公 司合并报表范围之外的主体提供担保的，应适用本制度。未经公司批准，控股子 公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请外单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者 ...

第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立 董事可以提议召开临时会议。 会议召开前至少 3 天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。会议通知应包括会议日期和地点、会议召开方式、议题 和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够 充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开。 第六条 独立董事专门会议由2/3以上独立董事出席或委托出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要， 公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门 会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善易点天下网络科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权 益，根据（ 中华人 ...