关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2023年12月27日 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事张国昀先生递交的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，张国昀先生综合考虑个人履职工作时间和精力分配等情况，为更好履行独 立董事职责，申请辞去公司第四届董事会独立董事及公司审计委员会召集人、薪 酬与考核委员会委员、战略与决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。张国昀先生的原定任期为2022年5月5日至2025年5月5日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张国昀先 生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，张国昀先生的 辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产 生新任独立董事前，张国昀先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委 员职责。公司董事会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随易点天下本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1981 号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第五次临时股东大会，并根据《 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-082 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司2023年度持续督导 培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对易点天下网络科技 股份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （五）培训人员：杨腾 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东和实际控制人等相关人员 （七）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了 A 股 上市公司监管体系、上市公司治理、上市公司董监高义务及法律责任、信息持续 披露义务、内幕信息管理、关联交易、募集资金运用、对外担保等规范运作要求， 说明了应当及时通知或者咨询保荐机构的事项，加深了公司董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。同时，培训 人员强调，公司应当与保荐机构保持有效沟通，切实做好信息披露工作，保证披 露信息真实、准确、完整、及时。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作 ...

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的规定和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》等相关法律法规和公司章 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-081 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，决 定召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-080 易点天下网络科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚须提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公 司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十六条 公司因本章程第二十 | 第二十六条 公司因本章程第二十 | | | 四条第一款第（一）项、第（二）项规 | 四条第一款第（一）项、第（ ...

易点天下网络科技股份有限公司 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足章程规定董事人数 2/3 或不足法定最低人数时； 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的议 事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》 ...

控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定和要求以及《公司章程》的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司下属全资子公司，以及直接 或间接持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司的全资子公司及各类控股子公司。公司委派至 各控股子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本 制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 易点天下网络科技股份有限公司 第二章 控股子公司管理基本原则 第四条 公司对控股子公司的管理遵循以下基本原则： （一）战略统一、协同发展原则。控股子公司的发展战略与目标需服从本 公司制定的整体发展战略与目标，实现与本公司的协同发展。 （二）平等法人关系原则。公司依据国家相关法 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《易点天下网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，对股东大会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职 务。 第五条 董事会根据相关规定下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员 ...