2023年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年12月31日的控股股东、实际控 制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所专项报告 大华所出具了《北京中科润宇环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011001398号），主要内容如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-020 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况 专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，北 ...

（一）审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-008 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李延生主 持，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 《2023 年年度报告摘要》。 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公 司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，从维护公司和股东合法权益的角度 出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，进一步促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《20 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事王琪） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2023年度任职期间，积极出席相关会议， 认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董 事会专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公 司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司董事及高级管理人员的 资格审查、聘任及技术研发等工作提出了意见和建议。现就本人在2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本人王琪，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究员、注册环保工程师。现 任国家生态环境保护专家委员会委员，住房和城乡建设部科技专家委员会委员，兼任 森特士兴集团股份有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事。20 ...

2024 年 3 月修订 北京中科润宇环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第六条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘书负责组 织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。 第七条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收 购报告书、定期报告和临时报告等。 第八条 信息披露义务人依法披露信息，应当在深圳证券交易所的网站和符 合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所， 供社会公众查阅。 第一章 总 则 第一条 为了加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的管理，进一步规范公司信息披露行为，维护公司、投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-019 本次会计政策变更是北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称"公 司")根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会 [2022]31号）的规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 公司于2024年3月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通知》（财会[2022]31号）的规定变更会计政策。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2022年11月30日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会[2022]31号）（以下简称"准则解释第16号"），对"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理（以下简称"单 项交易产生的递延所得税" ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认 真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 4.2023 年 8 月 23 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。 5.2023 年 10 月 20 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督检查意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等监管要求及北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告，具体情况如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-025 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]720 号文《关于同意北京中科润宇环保 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公 司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 36,721.9884 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.82 元。截至 2022 年 7 月 4 日止，本公司共募集资 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事刘东进） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及董事会专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，切实 维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部审计工作 及内部控制、薪酬激励、聘任高级管理人员、知识产权管理等工作提出了意见和建议。 现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘东进，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副教授。历任北 京大学法学院助教、讲师、副教授，2023 年 5 月退休。现任北京市法学会科技法学研 究会副会长，兼任广东利 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为强化北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 以及公司财务信息的真实性及内部控制的有效性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京中科润宇环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及适用的监管规定，制定本规 则。 第二条 审计委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向董事会 汇报工作，并对董事会负责。 审计委员会履行职责，应遵守法律法规、《公司章程》及本规则的规定，并 依法接受公司监事会的监督。 2.具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； 审计委员会开展具体业务工作时，由公司内部审计部门或财务部门负责具体 执行。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事二名。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 内部审计管理规定 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，深入贯 彻落实中国特色现代国有企业制度和公司大监督体系建设等要求，保障企业持续 健康发展，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审 计工作的规定》（审计署令第11号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规，《中国科学院内部审计规定》（科发党字〔2020〕53号）《中国科学 院控股有限公司内部审计工作暂行办法》（科发企党字〔2021〕19号）等有关制 度及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本管理规定。 第九条 公司各内部机构或者职能部门、控股公司以及对公司具有重大影响 的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工 作。 第四条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计人员依法依规对公司财务 收支、经济活动、内 ...