证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-007 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司第一 会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中董事罗 祁峰、王琪以腾讯形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、高级管理人员及证券 事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、 审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋 予的 ...

提名委员会开展具体业务工作时，由公司人事相关部门负责具体执行。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，确保公司董事 和高级管理人员的产生和董事会运行合规，根据《中国人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京中科润宇环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及适用的监管规定，制定本规则。 第二条 提名委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向董事会 汇报工作，并对董事会负责。 提名委员会履行职责应遵守法律法规、《公司章程》及本规则的规定，并依 法接受公司监事会的监督。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。提名委员会设主 任委员（召集人）一名，由提名委员会选举独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-026 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业 可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中科 润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。现将公司 2023 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-030 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 及新增和修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及新增和修 订部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订原因 1.为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际经营需要， 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等进行修订， 并新增《独立董事专门会议议事规则》。 2.根据公司经营需要，公司办公地址已由"北京市海淀区苏州街3号11层 1102-03"搬迁至"北京市海淀区苏州街3号9层901"，现拟将《公司章程》 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 党组织 7 | | | 第五章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第六章 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 （二）执行股东大会的决议； 第一条 为了进一步规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及《北京中科润 宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，对股东 大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事会设立战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会办公室，证券事务代表为董事会办公室主任，保管董 事会印章 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 合同管理制度 2024 年 3 月修订 第一条 为加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "总部"）合同管理工作，依法实施签订、履行、变更和解除合同，预防和及时 解决合同纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他相 关法律法规的规定，特制订本制度。本制度适用于总部，各控股公司须依据本制 度原则，制定符合各自管理实际的合同管理制度。 第二条 本制度所称的合同是指公司生产、经营过程中与民事主体（其他法 人、非法人组织及自然人）之间，签订的设立、变更、终止民事法律关系的协议， 包括但不限于合同、协议、约定书、备忘录、意向书和其他具有合同性质的书面 形式文件。 第三条 本制度所称的合同管理是对各类合同洽谈、订立、审批、履行、纠 纷处理以及档案管理等进行的管理活动。 第四条 凡以公司名义与外界发生经济往来，涉及金额在 2 万元（含）以上 的，应当签订书面形式合同，合同的变更与解除也应当以书面形式进行。 第五条 凡以公司名义与外界发生经济往来，涉及金额在 2 万元以下的，可 以不签订书面形式合同。但情况特殊的，如权利义务关系复杂、履行期限较长、 有专业 ...

董事会 北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为了促进北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《北京中科润宇环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-024 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日 召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，）公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为269,674,154.75元 ，母公 司2023 年实 现 净 利 润 为 236,620,944.13元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利 润为 744,624,686.90元，母公司可供分配利润为296,581,594.33元。 根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，本着回报股东、与股东共 享公司经营成果的原则，经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素， 在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2023年度利润分配预案如下： 拟以公司目前 ...