第一条 为进一步建立健全北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及适用 的监管规定，制定本规则。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向 董事会汇报工作，并对董事会负责。 薪酬与考核委员会履行职责，应遵守法律法规、《公司章程》及本规则的规 定，并依法接受公司监事会的监督。 薪酬与考核委员会开展具体业务工作时，由公司人事部门负责具体执行。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。设主任委 员（召集人）一名，由薪酬与考核委员会选举独立董事担任。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生，任期 ...

内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | 一、 | 内部控制审计报告 | 目 | 录 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | | 页 | 1-2 1-4 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华核字[2024]0011000744 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 北京中科润宇环保科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华核字[2024]0011000744 号 北京中科润宇环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率， 最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的 要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司控股公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事黄迎） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及董事会专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，切实 维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部审计工作 及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人在 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 应出席董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | | 会议次数 | 席次 ...

二、被担保人基本情况 2024年拟新增担保的被担保方慈溪中科基本情况如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-028 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于2024年度预计向控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计向控股公司 提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据业务发展及生产经营需要，公司拟在2024年度为部分控股子公司提供担 保，预计新增的担保额度为16,000.00万元。具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新增担 | 本次新增担保 额度占公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | | 保额度 | 近一期净资产 | 联担保 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战 略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、 审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如 下： 一、发挥战略引领作用，促进新质生产力创新发展 北京中科润宇环保科技股份有限公司 公司董事会切实发挥"定战略"的作用，推进战略规划实施，落实战略规划举措， 充分发挥自身平台优势，以市场化为导向，绿色发展为基础，持续加大研发投入，高 效推进技术研发升级与技术成果转化，把先进优质生产要素创新型配置的同时，加速 转化为高质量发展优势；在聚焦主责主业的基础上持续探寻绿色低碳循环经济产业链， 为公司产业链上的第二增长曲线打造指明新方向。面对上市后之新局面、新时代、新 征程，2023 年度公司董事会组织经理层制定一流企业标准， ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-004 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 28 日以腾讯会 议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事、总 经理、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 为满足公司业务发展及公司治理的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任郭朗担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公告》。 （公告编号：2024-005） 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-005 2.董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议纪要。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司副总经理聘任情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘 任公司副总经理的议案》，同意聘任郭朗先生担任公司副总经理（简历后附）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审核，郭朗先生符合相关法律、法 规规定的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公 司副总经理的情形。 二、备查文件 1.第二届董事会第九次会议决议； 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2024年2月28日 附件： 郭朗简历 郭朗，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001 年 7 月 至 2004 年 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-003 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满的公告 股东深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月14日披 露了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-062），深圳市国 科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国科瑞华"）计划在 公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过29,437,600股（占公司总股本比例2%）。 近日，公司收到国科瑞华出具的《关于减持计划时间届满的告知函》，截至本 公告披露之日，国科瑞华上述减持计划时间已届满。根据《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将情况公告如下： | 股东名称 | 减持 | | | ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（券商策略会） 参与单位 名称及人 海通证券 杨寅琛；中邮基金 刘星辰；银华基金 张伯伦 员姓名 时间 2024年2 月22日（星期四）14:30-15:30 地点 海通证券策略会举办地（北京） 上市公司 证券事务代表 李彦霞 接待人员 证券事务部总经理助理 王波 姓名 一、公司业绩情况介绍 证券事务代表李彦霞对公司基本情况、竞争优势及公司业绩 ...