北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事王琪） 各位股东： （一）2024年出席会议情况 | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 应出席董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 次数 | | 王琪 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 6 | 2024 年度，本人出席公司董事会、股东大会历次会议，关注公司经营及发展情况， 与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决 权，为董事会正确决策发挥了积极的作用。2024 年度公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事 会各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。 （二）现场工作情况 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘东进，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副教授。历任北 京大学法学院助教、讲师、副教授，2023年5月退休。现任北京市法学会科技法学研 究会副会长，兼任中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事、北京中科三环高技 术股份有限公司独立董事。自2021年3月起至2024年7月任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024年度任期内出席会议情况 | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事黄迎[1-8 月]） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就本人在2024年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本人黄迎，女，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。任信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人。自2020年1月起至2024年8月任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事 ...

本人程汉涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册资产评估师、 律师、注册税务师。现任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人，兼 任深圳市诚意税务师事务所有限公司执行董事、注册税务师。2024年8月起至今任公 司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事程汉涛[8-12 月]） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就本人在 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从维 护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促 进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况 2024 年，公司共召开了 6 次监事会会议，会议情况如下： （一）2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于 2023 年财务决算及 2024 年财务预算的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。 （二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 （三）2024 年 8 月 1 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，中科环保一流企业建设扎实推进，作为中国科学院控股有限公司 体系内以科技创新为引领的环保双碳产业平台，公司服务于国家科技自立自强的 创新驱动发展战略与绿色发展的生态环保战略，以建设"产品卓越、品牌卓著、 创新领先、治理现代"的一流企业为目标，始终坚持科技创新引领高质量发展， 围绕降碳、减污、扩绿、增长，全方位打造充满活力的高质量一流企业。这一年， 公司对标国内外优秀企业，编制了《创一流企业工作方案》，建立了涵盖绿色供 热、提质增效、智慧运营和品质形象 4 大维度的指标体系，为我们一流企业建设 锚定了前行的方向和路径。 2024 年，公司获得国家级专精特新"小巨人"、慈溪中科获得国家级高新技 术企业、炉排技术率先攻破业界"千吨级"难关、自主研发的"垃圾焚烧发电多 效合一烟气净化技术"和"基于垃圾焚烧飞灰的高性能保温材料制备关键技术研 发及应用示范"分别荣获中环协科技进步一等奖和二等奖。研发进展稳步推进， 与中国科学院兰州化学物理研究所联合研发的垃圾焚烧多效合一烟气净化项目 即将在公司新建项目开展工业化示范应用、垃圾焚烧烟气净化系统尾部余 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-021 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况 专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，北京中科润宇环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"中科环保"）对控股股东及其他关联方占用公司 资金进行了核查，同时公司2024年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信所"）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核， 并出具了专项报告。具体内容如下： 一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况说明 2024年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2024年12月31日的控股股东、实际控 制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所专项报告 三、备查文件 立信所出具的《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司非经营性资金占 ...

一、2024 年财务决算情况 （一）财务报表的审计情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务决算情况 及2025年财务预算情况主要内容如下： 3.所有者权益方面：2024年末公司所有者权益总额391,273.84万元，较年初增加 21,463.08万元，增长5.80%。主要系本期经营积累、控股公司其他股东投入及向股东 分红等因素综合影响所致。 （五）现金流量情况 公司编制的2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见审计报告。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年度/ 2024 年 1 月 1 日 | 变动比例 | | 营业收入 | 166,279.94 | 140,400.54 | 18.43% | | 营业成本 | 99,632.56 | 84,513.10 | 17.89% | | 净利润 | 36,163.99 | 31,0 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"中科环保"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规的规定，对 2024 年度《北京中科润宇环保科技股份有限公司内部控制 评价报告》进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任中科环保持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、查阅 公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告等；与公司高管人员沟通等方式， 在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事 会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-033 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业 可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中科 润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。现将公司 2024 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...