本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日以腾讯 会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李延生主持，公司 财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-084）。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-083 表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制、审核程序符合相关法律法规 的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准 ...

经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和 审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-084）。 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日以腾讯 会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事、 总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 证券代码： ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-081 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科环保"） 于2023年8月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内资金可 循环使用并允许所取得的收益进行再投资。公司独立董事发表了明确同意的独立 意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 一、使用部分闲置募集资 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008  特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 德邦证券 郭雪；中欧基金 刘勇；中信证券 赵思琪 员姓名 时间 2023 年9 月 28日（星期四）9:30-10:30 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书 王建强 接待人员 姓名 证券事务代表 李彦霞 公司证券事务代表对公司基本情况、行业政策、核心竞争优 势以及 2023 年半年度经营情况等进行了介绍。在介绍完公司整 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-080 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科环保"） 于2023年8月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内资金可 循环使用并允许所取得的收益进行再投资。公司独立董事发表了明确同意的独立 意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 近日，公司累计使用闲置募集资金人民币8,800万元购买了收益凭证，具体 情况如下： | ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-079 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科环保"） 于2023年8月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内资金可 循环使用并允许所取得的收益进行再投资。公司独立董事发表了明确同意的独立 意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见 公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 一、使用部分闲置募集资 ...

证券代码:301175 证券简称:中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-007 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 系活动类 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 员姓名 华创证券 环保分析师 刘汉轩 时间 2023 年 9 月 15 日(星期五)10:30-11:30 地点 公司第一会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书 王建强 证券事务代表 李彦霞 公司证券事务代表对公司基本情况、行业政策、核心竞争优 势以及 2023 年半年度经营情况等进行了介绍。在介绍完公司整 体情况后,就公司业务情况分析师与公司人员开展了深入的沟通 交流。 投资者关 系活动主 要内容介 绍 问:关于建造收入方面,公司毛利很低,但同行业有的会很 高,有的不确认毛利,这是什么原因?如果剔除建造收入,公司 的收入和利润是否匹配? 答:就建造业务而言,公司主要负责对所属生活垃圾焚烧发 电项目进行设计及建设管理等,并通过采购 EPC 总包等服务组织 具体建设工作,其中存在由公司生产供应焚烧炉等设备的项目。 依据财政部于 2021 年 ...

证券代码:301175 证券简称:中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-006 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 系活动类 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称及人 员姓名 银河证券 环保分析师 严明;东方证券 环保分析师 周迪 时间 2023 年 9 月 14 日(星期四)10:00-11:30 地点 公司第一会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书 王建强 证券事务代表 李彦霞 公司证券事务代表对公司基本情况、行业政策、核心竞争优 势以及 2023 年半年度经营情况等进行了介绍。在介绍完公司整 体情况后,就公司业务情况分析师与公司人员开展了深入的沟通 交流。 1、从目前公司在手及拟建项目规模来看,公司的发展空间还是很 投资者关 系活动主 要内容介 绍 大的,但目前来看整个行业的补贴在退坡,相关项目开始竞价上 网,从这个角度对公司的盈利是否有一定影响? 答:仅补贴退坡单一因素对盈利是存在一定影响的,但影响 程度并不是绝对的,公司有相应的应对措施。一方面,公司的项 目在签署特许经营协议时会对垃圾处理费约定 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘拓 | 联系电话：134 6665 6997 | | 保荐代表人姓名：李雨修 | 联系电话：139 1043 6057 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 3.募集资金监督情况 | 是 | | （1）查询公司募集资金专户次数 （2）公司募集资金项目进展是否与信息 披露文件一致 | 截至本跟踪报告出具之日，保荐机构 每月查询公司募集资金 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-077 现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益率 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中科环保 | 中国光大银 行股份有限 公司北京苏 | 人民币协定存款 | 基本留存余 额为 30 万 | 2022/9/8 | 2023/9/4 | 光大银行协定 存款利率 | 已到期 | | | 州街支行 | | 元 | | | +90BP | | | 慈溪中科 众茂环保 热电有限 | 宁波银行股 | 人民币单位协定 存款 | 基本存款额 | 合同生效 之日 | 2023/9/4 | 央行同期基准 利率+45BP | 已到期 | | | 份有限公司 | | 度为 50 万 | | | | | | | 汇通支行 | | 元 | | | | | | 公司 | | | | | | | | 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况 二、公告前十二个 ...