证券代码:301175 证券简称:中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 系活动类 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位 名称及人 员姓名 上海利檀投资管理有限公司、申量基金管理有限公司、景顺长城 基金、广东冠达菁华私募基金管理有限公司、沣杨资产 时间 2023 年 8 月 29 日(星期二)15:30-16:30 地点 电话会议 董 事 长 栗博 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书 王建强 证券事务代表 李彦霞 公司董事会秘书王建强对公司 2023 年半年度经营情况以及 未来发展战略进行了介绍。 2023 年上半年,公司继续践行高质量发展理念,努力建设一 流企业。随着提质增效各项举措的大力推进,智能化及信息化建 投资者关 系活动主 要内容介 绍 设逐步落地,精细化管控运营的有效实施,公司在技术创新、生 产运营、业务发展、人才梯队建设等方面持续保持高质量发展态 势。 报告期内,公司营业收入 73,751.63 万元,较去年同期增长 6.85%;归属于上市公司股东的净利润 1 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 系活动类 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中国人保资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、海通证券股份 有限公司、华泰证券天津分公司、广东温氏投资有限公司、深圳 前海民信投资管理有限公司、北京点石汇鑫投资管理有限公司、 参与单位 名称及人 员姓名 鸿运私募基金管理(海南)有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责 任公司、青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙)、建信金融 资产投资有限公司、南京睿澜私募基金管理有限公司、懿宽资产 管理(上海)有限公司、上海牛乎资产管理有限公司、深圳微象投 资顾问有限公司、上海大智慧金融信息服务有限公司、何森林、 刘准 时间 2023 年 8 月 28 日（星期一）15:30-16:30 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com） 董 事 长 栗博 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 北京中科润宇环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关 系活动类 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 安信证券研究中心、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理股 参与单位 名称及人 员姓名 份有限公司、国金基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有 限公司、上海东方证券资产管理有限公司、德邦基金管理有限公 司、安信证券四川分公司、正圆投资 时间 2023 年 8 月 25 日（星期五）16:00-17:00 地点 进门财经线上会议系统 上市公司 接待人员 姓名 董 事 长 栗 博 董事会秘书 王建强 一、2023 年半年度经营业绩介绍 董事会秘书王建强就 2023 年半年度业绩情况进行了简要介 投资者关 系活动主 要内容介 绍 绍。 公司上半年处理垃圾 174.06 万吨，较去年同期增长 29.11%； 上网电量 46,067.66 万度，较去年同期增长 30.18%；供热 49.05 万吨，较去年同期增长 16.66%。 财务指标方面，公司营业收入 73,751.63 万 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告 【披露时间】 2023 年半年度报告全文 1 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人栗博、主管会计工作负责人庄五营及会计机构负责人(会计主 管人员)刘辛勤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投 资风险。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》之"节能环保服务业务"的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-067 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司第 二会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中职 工监事李龙以腾讯会议形式参会。会议由监事会主席李延生主持，公司董事会秘书、 财务总监、证券事务代表列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制、审核程序符 合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》《北京中科润 宇环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京中科润宇环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情后，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第五次会议 审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 （一）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 （二）关于公司对外担保情况的独立意见 综上所述，我们一致同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 我们认真审阅了公司董事会向我们提交的相关资料，报告期内，经审批的新增对外担 保额度（仅对全资及控股公司的担保）合计为 83,000 万元；截至报告期末，已审批的对 外担保额度合计为 235,000 万元。报告期内，对外担保累计实际发生额合计为 5,222 万元； ...

第一章 总 则 第一条 为适应北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，完善公司法人治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核 心竞争力，健全发展规划制定及决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和质量，根据《中华人民共和国公司法》《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则》 及其他适用的监管规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业委员会，向董事会 汇报工作，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 战略制定和管理。 战略与 ESG 委员会履行职责、作出的决议，应遵守适用法律法规、《公司章程》及 本规则的要求，并依法接受公司监事会的监督。 战略与 ESG 委员会开展具体业务工作时，由公司战略相关部门负责具体执行。 第二章 人员构成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，并设主任委员一名。公司董事长为战 略与 ESG 委员会主任，主持委员会工作。 北京中科润宇 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"中科环保"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，在持续督导期 内，对中科环保使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]720 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 367,219,884 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 3.82 元/股。本次募集资金总额为人民 币 1,402,779,956.88 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 52 ...

第一章 总 则 控股公司管理制度 （2023 年 8 月修订） 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一条 为加强对北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件以及 《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第六条 总部依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作以及公司资 产控制的要求，以控股股东或实际控制人身份行使对控股公司重大事项的监督管理权， 对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对控股公司指导、 监督和奖罚的义务。 第二条 本制度所称"总部"是指北京中科润宇环保科技股份有限公司法人主体。 第三条 本制度所称"控股公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： 第七条 控股公司应依据总部的经营策略和风险管理政策，编制经营计划、建立 风险管理程序。 （一）独资设立的全资子公司； （二 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | 2023年半年度 占用资金的利 息（如有） | 2023年半年 度偿还累计 发生金额 | 2023年半年 度期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | ...