证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-054 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会一致认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足全资子公司未来经营发展 的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按 期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会 损害上市公司利益和中小股东利益 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-056 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，全资子公司东莞市微科光电科技 有限公司（以下简称"微科光电"）因经营需要拟向银行申请 2,000 万元的综合授 信，公司拟为上述综合授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本 次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成 关联交易。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人：东莞市微科光电科技有限公司 统一社会信用代码：91441900562648968M 法定代表人：谢云 注册资本：3,000 万元人民币 成立 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-053 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、邮件方式发出通知。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由公司董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公 司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季 ...

湖北东田微科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关规定，作 为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，仔细阅读相关材料，并对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的独立意见 我们认为：本次被担保对象为全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供 担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于降低融资成本， 推进经营业务开展。本次担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全 体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司申请银行综合 授信提供担保事项。 独立董事：黄亿红、潘岷溟 2023 年 10 月 26 日 ...

深圳证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》的要求，对公司实际控制人及董事、 监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2023 年 8 月 29 日，东方投行保荐代表人袁辉对公司实际控制人及董事、监 事、高级管理人员进行了培训。 东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份有限 公司 2023 年持续督导培训报告 本次培训的内容主要包括： 上市公司信息披露管理、资金往来和对外担保 的规范要求、独立董事制度。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定对东田微的实际控制人及 董事、监事、高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与 培训人员均进行了认真深入学习并进行 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高登华、主管会计工作负责人李广华及会计机构负责人(会计 主管人员)李广华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 21 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 24 | | 第四节 | 公司治理 21 | | 第五节 | 环境和社会责任 22 | | 第六节 | 重要事项 24 | | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为湖 北东田微科技股份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，东方投行对东田微部分首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、 公司股票发行情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680 号），公司向社会首次公开公 司人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，并于 2022 年 5 月 24 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 8,000 万股，其中有限 售条件的股票数量为 6,000 万股，占发行后 ...

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-048 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 6,000,000 股，占公司总股本 7.50%。本次实际可上市流通数量为 6,000,000 股，占公司总股本 7.50%。 2023 年 6 月 21 日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售，股份数 量为 1,620,000 股，占公司总股本比例为 2.0250%，具体情况详见公司 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前已发 行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-022）。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的股份，股份数量为 6,000,000 股，占发行后总股本的 7.50%，该部分限售股将于 2023 年 8 月 31 日锁 定期满并上市流通。 2、本次解除限售股份上市流 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论与审议，会议表决通过以下议案并形成决议： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-050 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面、邮件方式发出通知，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由公司监事会主席向南先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第二届监事会第二次会议决议。 经 ...

湖北东田微科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，作为湖 北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立 场，仔细阅读相关材料，并对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法规、 规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联 方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规 定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况。 独立董事：黄亿红、潘岷溟 2023 年 8 月 29 日 二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为 ...