东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司及子公司向金融机构 申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的要求，对公司申请综合授信额度并接受关联方担保事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民 币 2 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、 期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度 及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发 ...

湖北东田微科技股份有限公司 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-015 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次申请银 行综合授信额度并接受关联方担保事项尚需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并 接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本 事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民 币 2 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对东田微部分募集 资金投资项目延期进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]680 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股 发行价 22.92 元，募集资金总额为人民币 45,840.00 万元，扣除相关不含税发行 费用 5,490.9795 万元，实际募集资金净额为人民币 40,349.0205 万元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份 有限公司 2023 年持续督导现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：东田微 | | --- | | 保荐代表人姓名：袁辉 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：徐安生 联系电话：021-23153888 | | 现场检查人员姓名：袁辉、郭建革、朱含晖 | | 现场检查对应期间：2023年度 | | 现场检查时间：2024年4月9日-2024年4月17日 | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | | （一）公司治理 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则以及会议资料等资料； 与公司相关负责人等进行沟通等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是 ...

| | | | 1 | 光学产品生产基地建设项目 | 38,377.33 | 28,349.02 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 光学研发中心建设项目 | 7,038.50 | 5,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 7,443.85 | 7,000.00 | | | 合计 | 52,859.68 | 40,349.02 | 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-012 湖北东田微科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资 金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对"光学 产品生产基地建设项目"和"光学研发中心建设项目"进行延期。现将有关事项 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证 ...

| | 5 日 | | | | 次会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 2023 | | 年 8 | 月 | 第二届监事会第二 | 1、《关于公司 年半年度报告>全文及其摘 <2023 要的议案》 | | | 29 | 日 | | | 次会议 | 2、《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与使 | | | | | | | | 用情况的专项报告>的议案》 | | | 2023 | | 年 | 10 | 第二届监事会第三 | 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 | | 5 | 月 | 26 | 日 | | 次会议 | 2、《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担 | | | | | | | | 保的议案》 | 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对公 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件……………………………………………………………第 8—11 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 8 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 9 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 10-11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供东田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东田微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 东田微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人高登华、主管会计工作负责人李广华及会计机构负责人(会计 主管人员)李广华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"部 分描述了公司业绩下滑的相关情况，敬请投资者关注相关内容。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展之展望""（三） 公司 ...

湖北东田微科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元 ...

湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东田微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的东田微公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为东田微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解东田微公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 ...