之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 7 | | | （三）本次限制性股票授予条件成就的说明 7 | | | （四）本激励计划限制性股票的授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | （六）结论性意见 | 12 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 | 力诺特玻、公司、上 | 指 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-080 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻 璃股份有限公司 1 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 经公司核查，在自查期间，共有 2 名核查对象交易过本公司股票，其在买卖 公司股票前未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次 激励计划的具体信息或基于相关信息建议其买卖公司股票，其在自查期间进行的 股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用 本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第四届董事会第三次会 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东力诺特种玻璃股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 ...

3、转股价格：14.30 元/股 4、转股期限：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日 5、根据《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的 可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 16 日起算，截至 2024 年 8 月 29 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 12.155 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修 正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 ...

F源证券 轻工制造/家居用品 公 司 研 究 力诺特玻（301188.SZ） 2024 年 08 月 26 日 业绩稳健增长，模制瓶放量可期 ——公司 2024 年中报点评报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/23 | | 当前股价 ( 元 ) | 10.95 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 19.39/10.93 | | 总市值 ( 亿元 ) | 25.45 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 16.51 | | 总股本 ( 亿股 ) | 2.32 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.51 | | 近 3 个月换手率 (%) | 135.86 | 股价走势图 -32% -16% 0% 16% 32% 48% 64% 2023-08 2023-12 2024-04 力诺特玻 沪深300 数据来源：聚源 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 相关研究报告 《中硼硅模制瓶转 A 落地，业绩增量 可期—公司事件点评报告》-2024.4.30 《成本上涨致业 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨力诺特玻（301188.SZ） [Table_Title] 毛利率持续修复，期待模制瓶放量 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | 报告要点 | | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 范超 李浩 SAC：S0490513080001 SAC：S0490520080026 SFC：BQK473 请阅读最后评级说明和重要声明 力诺特玻（301188.SZ） cjzqdt11111 相关研究 [Table_Title2] 毛利率持续修复，期待模制瓶放量公司研究丨点评报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 [Table_Summary2] 事件描述 2024H1 年公司实现收入 5.61 亿，同比增长 21.4%；归属净利润 0.51 亿，同比增长 27.7%； 折合 Q2 收入 2.94 亿，同比增长 23.7%；归属净利润 0.26 亿，同比增长 53.6%。 事件评论 收入稳健增长，盈利 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 08 月 20 日 力诺特玻（301188.SZ） 业绩稳健增长，股权激励提振信心 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 822 | 947 | 1,287 | 1,552 | 1,887 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | -7.5 | 15.2 | 35.9 | 20.6 | 21.5 | | | | 归母净利润（百万元） | 117 | 66 | 134 | 190 | 238 | 行业 | 轻工制造 | | 增长率 yoy （ ...

公司报告 | 半年报点评 盈利修复，模制瓶放量可期 公司发布 2024 年半年度报告 24Q2 收入 2.9 亿，同比+23.7%，归母净利润 0.26 亿，同比+53.6%，扣非归 母净利润 0.24 亿，同比+112.4%； 24H1 收入 5.6 亿，同比+21.4%，归母净利润 0.51 亿，同比+27.7%，扣非归 母净利润 0.46 亿，同比+46.5%。 分产品，24H1 耐热玻璃收入 2.85 亿元，同比+18%；药用玻璃收入 2.55 亿 元，同比+21%。 公司产品品种结构丰富，开发新产品能力较强，能满足各类客户的产品需 求，与国内外多家大型客户形成长期合作关系，重点客户涵盖了美国 OXO、 惠而浦、特百惠，韩国 LOCK＆ LOCK，德国双立人等国外知名企业以及美 的、格兰仕等国内知名客户。 此外公司生产的高硼硅玻璃玻璃制品技术水平更高，具有低膨胀、抗热震、 耐热、耐腐蚀、强度高等一系列优良性能，且使用安全系数高，符合国内 消费者对产品时尚性、安全性、环保性的产品需求。24H1 公司持续改进高 硼硅玻璃生产工艺，提升生产效率，降低生产成本；在传统产品之外，不 断丰富产品类别，重点开发高附 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 8 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 15 | | （七）激励计划是否存在损害 ...