| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年与关联方产生日常关联 交易总金额不超过 8,852.00 万元人民币，主要为采购商品或劳务、采购燃料和 动力、销售商品、租入资产。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-107）。 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事王全军回避表 决。 本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过，保荐机构出具了 1 专项核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件的方式向全体董事发出， ...

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审核意见 山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事：潘广成、杨公随、刘媛 2024 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第六 次专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》。经认真审阅相关材 料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、 客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表审查意见如 下： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为本次有关 2025 年公司预计发生的日常关联交易系实际经 营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好 地开展主营业务。关联交易价格将按照市场 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 的第四届董事会第七次会议决议，公司董事会定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次 临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 7 日 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首 次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意公司在保持募集 资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据 募集资金投资项目当前的实际建设进度，将"中性硼硅药用玻璃扩产项目"、"LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目"、"轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目" 达到预定可使用状态的时间延长。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺医药包装股份有限公司（以下简称"力诺药包"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对力诺药包 首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-104 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司 章程》暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司中文全称由"山东力诺特种玻璃股份有限公司"变更为"山东力诺 医药包装股份有限公司"。 2、公司英文全称由"Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd."变更为 "Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd."。 3、股票证券简称由"力诺特玻"变更为"力诺药包"，股票证券代码"301188" 保持不变。 4、证券简称启用日期：2024 年 11 月 25 日。 r a c e 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：山东力诺特种玻璃股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东力诺特种玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东力诺特种玻璃股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的 预披露公告 合计持股 5%以上股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1. 持有山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称："公司"、"力诺特 玻"）股份 8,742,997 股（占公司总股本比例 3.7612%，占公司剔除回购专用证 券账户中股份数量后总股本的 3.8191%）的股东济南财金复星惟实股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称："复星惟实"）及其持力诺特玻股份 8,743,097 股（占公司总股本比例 3.7613%，占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总 股本的 3.8192 ...

首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东力诺特种玻璃 股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行前已发行股份解除限 售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3022 号文）同意，山东力诺特种玻璃 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,109,777 股，于 2021 年 11 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。公司上市后公司总股本为 232,410,000 股，其中有限售条件的股份数量为 186,621,407 股，占公司总股本的 比例为 80.30%；无限售条件流通 ...