证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-031 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，及维护公司 价值及股东权益。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使 用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调 整，则回购方案按调整后的政策实行。 3、回购股份资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），具体回购资金以实际使用的资金总额为准。 4、回购股份的价格：不超过160.26 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股 份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购资金来源：自有资金。 6、回购股份的数量及比例：按此次回购资金总额上限及回购价 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-030 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司 价值及股东权益。本次回购股份资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不 超过人民币 6,000 万元（含）。本次用于员工持股计划或股权激励的回购股份实 施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，其中用于维 护公司价值及股东权益所必需（股份出售的情况）的回购股份实施期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

菲菱科思 20250429 摘要 • 菲菱科思 2024 年收入受华为净额结算影响，实际与去年持平，但利润显 著下降，主要因市场竞争激烈和园区网交换机份额下滑 10%，数据中心交 换机虽增长 20%以上，但园区级产品仍占主导。 • 公司 2024 年研发投入 1.47 亿元，占总收入 8%，同比增长 15%，研发 人员占比 35%。高端交换机项目累计投资约 2 亿元，储备自研芯片方案设 计等技术，应对高端芯片制裁风险。 • 数据中心交换机业务集中在 25G-400G 领域，400G 产品出货量较小，约 2000 万级别。公司主动退出部分不盈利订单，投入白盒、白牌及高端新 产品预研，为未来增长做准备。 • 公司未来将向计算和算力方向发展，包括智算中心服务器、大带宽数据交 换设备等。预计 2025 年下半年受 AI 驱动，高端产品增速明显，有望实现 至少 25%的收入增长。 • 二季度交换机销售额 12 亿元，华三占比约 7 亿元，华为约 5 亿元。对华 为销售数量增长显著，但华三客户比重略降。2025 年价格战预计持续， 公司坚持不亏损策略，开拓高附加值产品和海外市场。 Q&A 菲菱科思公司 2024 年的收入 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | IGWT Investment 廖克銘；Janchor Partners Tuo Li；Willing Capital M | | 人员姓名 | 花梦雷；爱建证券 章孝林；北京大道兴业 anagement Limited 朱宏达 | | | 投资 黄华艳；北京枫瑞私募基金 吴蕊；诚朴(深圳)资产 乔磊；创金合 | | | 信基金 郭镇岳；德邦基金 董纯；东吴基金 张浩佳；富国基金 王佳晨； | | | 共青城鼎睿资产 王可丹；广东省粤科金融集团 龙华明；广发基金 冯 | | | 骋 曾质彬；国寿安保基金 张帆 李丹；国新证券 郑及游；国元证券（资 | | | 管） 胡爱军；海富通基金 彭志远；宏利基金 石磊 王鹏；华金证券 | | | 杨树 宋辰超；华杉投资 田星星 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏永） 本人作为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）《深圳市菲菱科 思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"《董事会审计委员会工作细则》"）《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》"）等法律法规和内部制度的相关规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责履行独立董事的职责，积极参加公司召开的股东会和董事会，认真 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。聘任其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。选聘结果未出前，公司不能聘请会计师事务所开展审 计业务。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第二章 选聘要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，符合财政部、中国证监会规定的从事证券服 务业务的要求； （二）具有上市公司审计工作经验，熟悉并认真执行有关财务审计和内部 控制审计的 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （游林儒） 本人作为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）《深圳市菲菱科 思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"《董事会审计委员会工作细则》"）《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》"）等法律法规和内部制度的相关规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责履行独立董事的职责，积极参加公司召开的股东会和董事会，认 ...

2024 年度独立董事述职报告 （郜树智） 本人作为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）《深圳市菲菱科 思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"《董事会审计委员会工作细则》"）《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》"）等法律法规和内部制度的相关规定和要求，在 2024 年度任职期间，忠 实、勤勉、尽责履行独立董事的职责，积极参加公司召开的股东会和董事会，认 真审议股东会和董事会各项议案，充 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 69,342,000 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利 69,342,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；2024 年度公司不送 红股，不进行资本公积转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议。现将具体情况公告如下： （一）独立董事专门会议审议情况 经审核，独立董事认为：公司根据《 ...

目 录 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告……………………………………………… 第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-362 号 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称菲菱科思公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是菲菱 科思公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，菲菱科思公司于 ...