本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的通知》（公告编号：2024-057），本次股东会将采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-001 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 （2）网络投票时间：20 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 (本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司 2024 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页) 2024 年度持续督导现场检查报告 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：菲菱科思 保荐代表人姓名：周浩 联系电话：0755-82130833 保荐代表人姓名：杨家林 联系电话：0755-82130833 现场检查人员姓名：周浩、杨家林、魏祎 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公司 的主要生产、经营、管理场所；对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复 制等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5. 公司董 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"菲菱科思"或"公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000 股，于 2022 年 5 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐机构"）作为菲菱科思首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构及主承销商，持续督导期间为 2022 年 5 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定，结合菲菱科思的实际 情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对菲菱科思控股股东及实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及主要中层管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。现将本次持续督导培训情况报告如下： 二、上 ...

浙江菲菱科思通过高新技术企业认定，根据国家相关规定，浙江菲菱科思自高 新技术企业证书颁发之日所在年度起连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关 税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 本次通过高新技术企业认定是对浙江菲菱科思在技术创新能力、开发能力等方 面的肯定，有助于促进该公司进一步提高科技创新能力，对公司的经营发展具有积 极的推动作用。 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-058 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 12 月 26 日发布 的《对浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，深圳市 菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江菲菱科思通 信技术有限公司（以下简称"浙江菲菱科思"）被列入浙江省认定机构 2024 年认定 报备的高新技术企业备案名单。浙江菲菱科思为首次通过高新技术企业认定，证书 编号为 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-052 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司于 2024 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议 选举谢海凤女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。谢海凤女 士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监 事会中包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表，其中职工代表监事的比例未低于三 分之一。谢海凤女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第四届监事会，其任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起三年。 特此公告 二〇二 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事1名。公司于2024年12月26日召开第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》。 监事会同意提名朱行恒女士、彭佳佳女士为第四届监事会股东代表监事候选人（候 选人简历详见附件），该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用 累积投票制方式进行逐项表决。在股东会选举通过后，上述 2 名股东代表监事将与 由公司职工代表 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-053 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会 现就提名 游林儒 为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限 公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第 三 届 董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬 体系 管理，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）监事包括股东代表监事、职工代表监事； （三）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利 于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （二） ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-055 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 游林儒 作为_深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第_四_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳市菲菱科思通信技 术股份有限公司董事会 提名为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 （以 下简称"该公司"）第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第_三 届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...