南京北路智控科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2 024年期初占 | 2024年1-6月占用 累计发生金额（不 | 2 024年1-6月 资金占用利息 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2 024年6月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | （如有） | 金额 | 用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | | - | - | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-36 （一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因 此，全体监事一致同意2024年半年度报告全文及摘要的内容。 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议通知于2024年8月2日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2024 年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的监 事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素 静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《南京北路智控科技股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）和《南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意 见如下： 除 4 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象个人层面考核不合格而不符 合归属条件之外，本次可归属的 148 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公 司章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 公司 2023 年限制性股票 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-37 2024 年 8 月 14 日 1 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于胜利、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计 主管人员）陈燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险因素详见第 三节"管理层讨论与分析"第十部分"公司面临的风险和应对措施"。 （1）宏观经济环境、煤炭行业周期及政策波动风险 | --- | |----------------------------------------------------- ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-34 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 公司2023年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过人民 币60.00元/股（含本数）调整至不超过人民币59.33元/股（含本数）。调整回购价 格上 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-32 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议通知于2024年7月12日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2024年7月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事张素静女士以通讯方式出席 会议。监事会推举宋秀红女士召集并主持会议，公司董事会秘书赵奎先生列席会 议。 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为南京北路智控科 技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对北路智控拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的发 行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 143,080.79 万元。中天运会计师事务 所（特 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-33 南京北路智控科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过7.5亿元（含本数）的部分闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十 二个月之内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-31 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知于2024年7月12日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年7月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人， 实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高管列席 会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 董事会 2024年7月16日 根据《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-30 | 序 | 坐落 | 证书编号 | 建筑面积（平 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 方米） | | 1 | 雨花台区安德门大街55号1 | 苏2024宁雨不动产权第 | 1464.28 | | --- | --- | --- | --- | | | 幢1001室 | 0012029号 | | | 2 | 雨花台区安德门大街55号1 | 苏2024宁雨不动产权第 | 929.39 | | | 幢1002室 | 0012045号 | | | 3 | 雨花台区安德门大街55号1 | 苏2024宁雨不动产权第 | 1464.45 | | | 幢1101室 | 0012031号 | | | 4 | 雨花台区安德门大街55号1 | 苏2024宁雨不动产权第 | 929.57 | | | 幢1102室 | 0012030号 | | | | 合计 | | 4787.69 | 二、备查文件 《中华人民共和国不动产权证书》。 南京北路智控科技股份有限公司 关于公司购买房产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...