证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-35 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议通知于2024年8月2日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年8月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的 董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董事 金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马 轶群先生及吴楚宇先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召 集并主持。部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2024年半 ...

证券代码:301195 证券简称: 北路智控 公告编号：2024-43 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共计148人，限制性股票 拟归属数量为79.44万股，归属价格为27.82元/股（调整后）。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过 《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）公司限制性股票激励计划简述 《南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激 ...

南京北路智控科技股份有限公司 章 程 2024年8月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

二〇二四年八月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格调 整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部 分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 3 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 他山咨询接受委托，担任北路智控 2023 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明： 1. 本报告系依照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指 南》等法律、法规和规范性文件的规定，根据公司提供的有关资料和信息制作。 公司已保证：其所提供的有关本激励计划的相关资料和信息真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-40 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董事会 第十一次会议，决定于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（周五）下午 14：00 （2）网络投票时间 通过深圳证券交 ...

（二）募集资金使用及结余情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称"本次发行"），发行价格 为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额为143,080.79万元。中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2022年7月27日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-41 南京北路智控科技股份有限公司 | | 金。 | | --- | --- | | 第一百六十八条 公司股东大会对利润 | 第一百六十七条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 东大会召开后2个月内完成股利（或股份） | 年度股东大会审议通过的下一年中期分 | | 的派发事项。 | 红条件和上限制定具体方案后，须在2个 | | | 月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百六十九条 ... | 第一百六十八条 ... | | （一）利润分配的具体规定 | （一）利润分配的具体规定 | | 1.现金分红的条件 | 1.现金分红的条件和比例 | | 在公司累计未分配利润期末余额为正、当 | 公司的现金股利政策目标为剩余股利。在 | | 期可分配利润为正、公司现金流满足日常 | 公司累计未分配利润期末余额为正、当期 | | 经营的资金需求、可预期的重大投资计划 | 可分配利润为正、公司现金流满足日常经 | | 或重大现金支出的前提下，公司在足额预 | 营的资金需求、 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-42 南京北路智控科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次及预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》，根据公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）及公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限 制性股票激励计划的首次及预留授予价格进行调整，现将有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2023 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 ...

证券代码：301195 证券简称： 北路智控 公告编号：2024-44 南京北路智控科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年8月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通 过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废2023年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的部分限制性股票。现将相 关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2023 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2、2023 年 4 月 7 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予 价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5/7/8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 录 | | --- | | 目 | | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、 | 本次激励计划调整、归属及作废事项的批准与授权 5 | | | 二、 | 本次调整的具体情况 7 | | | 三、 | 本次归属的具体情况 8 | | | 四、 | 本次作废的具体情况 | 11 | | 五、 | 本次调整、归属及作废的 ...