关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 厦门唯科模塑科技股份有限公司 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含）有效。 3、投资额度 在保证生产经营和资金使用的前提下，公司按照拟定的金融产品购买计划， 使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金购买金融产品，在上述决议有 效期内，资金可以滚动使用。 4、实施方式 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及 决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种 为控制风险，投资品种仅限 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-018 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建 设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含）的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理 财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上 述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金的情况 根据《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后 将用于以下项目的投资建设： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-016 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事专门会议对拟续聘会计师事务 所不存在异议。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日 起一年。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-022 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-010 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 20 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号- 1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并 主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-009 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 20 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号- 1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 9 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议 由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 分配/转增比例：向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-014 配利润为 626,575,940.48 元，母公司累计未分配利润为 287,933,579.70 元。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配总额和比例。公司2024年度可供股东分配利润为287,933,579.70元。 分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数 变动调整原则：按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整 一、审议程序 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关 于<2024 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-020 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司同意作废部分已授予但尚 未归属的第二类限制性股票合计 62,400 股。具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-019 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、股票来源：562,303 股来源于公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票；456,497 股来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票， 占归属前公司总股本的比例为 0.37% 6、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件已经成就，同意按规定为符合条件的 219 名首次授予部分激励对象办理 1,018,800 股第二类限制性股票归属相关事 ...

除因主动辞职等原因而不符合归属条件的激励对象外，本次拟归属的 219 名 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的归属条件已成就。 监事会同意为本次符合条件的 219 名激励对象办理归属，对应限制性股票的 归属数量为 1,018,800 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 20 日 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》 ...