厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 12 月 25 日 二、公司第三届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，具备履行董 事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受 过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》 等相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公 司董事的情形。 三、独立董事候选人陈友梅先生、刘晓军先生、李健先生已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人陈友梅先生、李健先生为会计专 业人士。独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定 的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经 验和职业素养，具备担任公司独立董事的履职能力。 四、综上，提名委员会一 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李健作为厦门唯科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名为 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会现就提名李健先生为厦门唯 科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门唯科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘晓军作为厦门唯科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名 为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第二届职工代表大会第二次会议， 经与会职工代表审议，同意选举王彬阳先生（简历见附件）为公司第三届董事会 职工代表董事。 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-066 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 王彬阳先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 附件： 一、职工代表董事候选人简历 王彬阳：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师；曾任厦华电子有限公司模具厂技术中心职员，厦 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会现就提名陈友梅先生为厦门 唯科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为厦门唯科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈友梅作为厦门唯科模塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名 为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门唯科模塑科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 厦门唯科模塑科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-065 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四、备查文件 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门唯科模塑科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举，于 2025 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》，具体情况如下： 一、第三届董事会及候选人情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-067 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

唯科科技公告，公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，母公司净利润 为1.69亿元。公司2025年前三季度可供股东分配利润为3.81亿元。公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份数量0股为基数，向全体股东按每10股派发现金 股利6元（含税），预计派发现金股利7515.39万元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ...