河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,013.50 万股，发 行价为每股人民币 25.50 元，共计募集资金 76,844.25 万元，坐扣承销和保荐费用 5,848.58 万元后的募集资金为 70,995.67 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 2 日汇 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-026 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管 理人员薪酬的议案》；审议了《关于公司 2025 年度董事人员薪酬的议案》，全 体董事回避表决，本议案尚需股东大会审议。同日召开的第四届监事会第五次会 议，审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，本议 案尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定了第四届 董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案（以下简称"本方案"或"薪 酬方案"）。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对工大科雅 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下独立意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河北工大科雅能源科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕745 号），本公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,013.50 万股，发行价为每股人民币 25.50 元，共计募集资金 76,844.25 万元，坐扣承销和保荐费 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-029 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事专门会议已审议通过本 议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。按照《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，上述日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东会批准。 为保障公司业务发展和日常经营的需求，公司预计 2025 年向关联方销售商 品、采购商品、租赁等金额不超过 5,220 万元。该关联交易为公司日常性关联交 易，系公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。保障了公 司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，不存在损害公司 ...

关于公司及子公司 2025 年向银行申请综合授信额度暨预计 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度 申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》，同意 2025 年度公司及控股子公司 （含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称"子公 司"）在未来 12 个月内拟向银行申请总规模不超过 65,000 万元人民币（或等额 外币）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融 资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信总额度内，各银行之间的授信 额度可作适当调整。 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-028 河北工大科雅科技集团股份有限公司 在上述授信项下，公司拟为子公司提供总额度不超过 5,000 万元人民币的担 保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。上述担保额度系 未来 12 个月内公司为子 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河北工大科雅科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北工大科雅科技集团股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-031 关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施 方式、投资规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全 资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 相关风险提示：如国家或地方有关政策、宏观经济、行业环境和经营管理等实施条件发 生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程中可能存在 项目进程及效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"工大科雅"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构及 延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。同意公司将 "智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目"实施主体、实施地点、实施方式、投资规 模、内部投资结构进行调整及调整项目达到预定可使用状态的时间 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-034 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原 则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的其他应收款、合同资产、应收 账款、应收票据、存货等进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了资产减 值准备。公司 2024 年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计 44,271,752.65 元。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资 产的价值，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-027 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·投资种类：公司使用自有资金进行委托理财相关品种拟采用商业银行、证 券公司及其他正规金融机构发行的低风险、流动性高的理财产品。 ·投资金额：为充分发挥公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司 2025 年计划使用不超过 人民币 35,000 万元或等额外币（含本数）进行委托理财，前述额度可滚动循环 使用，且在有效期内任一时点的交易总额不应超过人民币 35,000 万元或等额外 币（含本数）。 ·已履行及拟履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议、第四届监事 会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》。该事项无需提交股东大会审议。 ·特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财业务尚存在一定的汇率波 动风险、内部控制风险、相关人员操作及监控等风险，敬请投资者注意。 河 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 召 开公司 2024 年年度股东大会。 一、召开会议基本情况 河北工大科雅科技集团股份有限公司 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-033 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...