证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-022 河北工大科雅科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第四届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司 监事会主席高辉女士主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-032 河北工大科雅科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 河北工大科雅科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 河北工大科雅科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 48,776,391.28 | 48,346,419.56 | | 0.89 | | 归属于上市公司股东的净利 | 1,716,195.17 | 1,305,294.29 | | 31.48 | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -2,247,098.31 | -2,020,350.02 | | -11.22 | ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2025-024 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人齐承英、主管会计工作负责人齐成勇及会计机构负责人(会计 主管人员)吕镭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-021 河北工大科雅科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-025 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告 （二）独立董事专门会议意见 公司召开了独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配 预案的议案》，并发表了相应的审核意见，独立董事专门会议认为：公司 2024 年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》 的相关规定；公司 2024 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流 状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司 经营现状。 二、2024 年年度利润分配预案的具体情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 5,574.01 万元，母公司实现的净利润为 5,285.87 万元，公 司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 528.59 万元后，截至 2024 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润 36,898.41 万元，其中母公司报表累计未分配 利润 34,248.72 万元，股本总数为 120,540,00 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-020 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、价格、数量符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份: 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维 护公司价值及股东权益，促进公司长远发展，结合公司经营情况、公司财务状况以及 未来的盈利能力，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购 公司部分 A 股股份，所回购股份将按照有关规定用于出售。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 22 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-019 河北工大科雅科技集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号— —回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的 前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维 护公司价值及股东权益，促进公司长远发展，结合公司经营情况、公司财务状况以及 未来的盈利能力，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购 公司部分 A 股股份，所回购股份将按照有关规定用于出售。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（ ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维 护公司价值及股东权益，促进公司长远发展，结合公司经营情况、公司财务状况以及 未来的盈利能力，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购 公司部分 A 股股份，所回购股份将按照有关规定用于出售。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 22 元/股（含），该价格不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%（实际回购价格由公司管理层在回购实施期间结 合公司股票价格、财务状况和经营状况确定），回购股份实施期限自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 具体内容详见 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-017 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议 案》，于 2025 年 2 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变 更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2025 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营 范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-054）《关于公司拟变更名称及修订 <公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2025-006）。公司于 2025 年 3 月 11 日完成 了工商变更登记手续，并取得了石家庄高新技术产业开发区行政审批局换发的营业执 照。 8、经营范围：一般项目:信息系 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 1 河北工大科雅科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在河北工大科雅能源科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股 份有限公司，在河北省石家庄市高新区市场监督管理局登记注册，取得营业执照， 统一社会信用代码 91130100745411306F。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币 普通股 3,013.50 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2022 年 8 月 8 日在深交所创业板上市。 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼，邮 政编码：050000 第六条 公司注册资本为 ...