深圳市大族数控科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司增资扩股实施股权激励情况概述 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-051 （一）基本情况概述 为进一步落实深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或 "公司"）的发展战略，抓住先进封装市场发展机遇，加快公司 IC 封装基板专用 设备业务的产业化进程，优化全资子公司深圳市大族微电子科技有限公司（以下简 称"大族微电子"）的经营管理架构，同时建立健全长效激励机制，吸引和留住优 秀人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进员工与大族微电子共同成长 与发展，大族微电子拟通过增资扩股形式对服务、支持 IC 封装基板的大族数控及 大族微电子的管理团队及骨干员工实施股权激励（以下简称"微电子股权激励"）。 本次微电子股权激励拟通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，激励对象通 过员工持股平台认购大族微电子新增注册资本人民币 1,125 万元；同时，公司董事 长兼总经理杨朝辉以直接持股方式认购 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大 族数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以 下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过，拟于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东 大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-053 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 本次微电子股权激励拟通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，激励对象通过 员工持股平台认购大族微电子新增注册资本人民币1,125 万元；同时，公司董事长兼总 经理杨朝辉以直接持股方式认购大族微电子新增注册资本人民币 375 万元。除上述微 电子股权激励外，大族数控亦向大族微电子增资人民币2,500 万元（与微电子股权激励 统称"本次增资"）。鉴于大族微电子自设立以来，未实际开展经营，参考大族微电子 本次增资前的财务情况，各方协商一致确定本次增资定价为人民币1 元/注册资本。 1 本次增资完成后，大族微电子注册资本由1,000 万元增加至5,000 万元，公司对大 族微电子的持股比例将由100%降至70%，大族微电子仍属于公司合并报表范围内的控 股子公司。 本次微电子股权激励设置 5 年服务期，服务期内大族微电子实现增资协议约定的 业绩指标时，大族数控或大族数控指定的第三方可以（但无义务）回购激励对象持有 的全部或部分大族微电子股权，前提是该等回购交易符合届时大族数控适用的证券监 管规则。届时大族数控应聘请独立第三方对大族微电子进行审计或评估，并基于审计 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 25 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生，独立董事丘运良先生以通 讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事 审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。 经审议，公司董事会认为，本次股权激励计划有利于进一步提高员工的积极性、 创造性，促进公司及深圳市大族微电子科技有限公司的长期稳健发展，实现员工 与公司共 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-052 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件： 监事候选人简历 袁杨博先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2010 年9月至2013年5月，任中山广盛运动器材有限公司会计；2013年5月至2014年8月 任广东明阳风电产业集团有限公司高级精算会计；2015年7月至2021年8月，任大 族激光科技产业集团股份有限公司子公司管理部管理会计，2021年8月至今，任 大族激光科技产业集团股份有限公司战略预算管理部部门负责人；同时在大族激 光科技产业集团股份有限公司下属子公司深圳市汉狮精密自控技术有限公司兼职。 袁杨博先生未持有本公司股份，除在公司控股股东大族激光科技产业集团股 份有限公司中担任战略预算管理部部门负责人及上述兼职情况以外，与公司实际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情 形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取 证券市场禁入 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-050 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，监事会同意提名袁杨博先生为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式举行，本次会议通知已于 2024 年 12 月 25 日向全体监事发出。应当出席会议的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由监事 会主席刘涛先生主持，全体监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。 经审议，公司监事会认为，本次深圳市大族微电子 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-048 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网的 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。上述事项已经公司 2023 年年度股东大会决议通过。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更深圳市大族数控科技股份 有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 项目合伙人：田景亮先生，1998 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事审 计工作，2000 年开始 ...

Company Overview - The company specializes in the R&D, production, and sales of PCB (Printed Circuit Board) equipment, covering key processes such as lamination, drilling, exposure, forming, and inspection [2] - It offers a wide range of PCB processing solutions, including mechanical drilling, laser drilling, laser direct imaging, mechanical forming, and automated optical inspection [2] - The company has expanded into the tooling sector, providing PVD nano-coating services to reduce operational costs for downstream customers [3] - With over 20 years of experience in the PCB industry, the company has established strong market leadership and strategic partnerships with leading clients [3] 2024 Performance Highlights - The company's revenue growth in the first three quarters of 2024 was driven by the recovery of the consumer electronics market, advancements in new energy vehicle electronics, and strong demand from the AI server and computing power industry chain [3] - Innovative products and enhanced market competitiveness contributed significantly to the growth in sales of specialized processing equipment [3] Traditional PCB Market - In the highly competitive multi-layer PCB market, the company introduced second-generation automated drilling solutions, high-power solder mask laser direct imaging systems, and automated forming machines, reducing labor costs and improving equipment utilization for clients [3] - The company plans to deepen its presence in the multi-layer PCB market by increasing R&D efforts and offering tailored solutions for different end markets [3] High-Tech PCB Products and Trends - The AI computing power industry chain is driving demand for high-speed communication equipment, high-end AI servers, and large data centers, leading to increased demand for high-layer count PCBs, HDI boards, and large-size packaging substrates [4][5] - The company has developed advanced products such as 3D back-drilling CCD six-axis mechanical drilling machines, high-power CO2 laser drilling machines, and high-performance laser direct imaging systems to meet the needs of high-layer count PCBs in AI servers and high-speed switches [5] - In the HDI market, the company has upgraded its CO2 laser drilling machines, high-resolution laser direct imaging systems, and precision testing machines to meet the increasing technical demands of the market [6] - The company has also developed new laser processing solutions for advanced packaging substrates, which have been certified by leading industry clients and are expected to boost sales of high-value-added PCB processing equipment [7] Investor Relations Activities - The company conducted various investor relations activities, including analyst meetings, media interviews, and on-site visits, from October 30 to December 3, 2024, with participation from major securities firms and asset management companies [2]

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司非职工代表监事胡志毅先生提交的书面辞职报告。胡志毅先生因个人工作原因 申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 胡志毅先生原定任期为三年，至公司第二届监事会届满之日（2026 年 11 月 7 日） 止。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，胡志毅先生辞去监事 职务后将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举 产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，胡志毅先生将继续履 行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成非职工代表监事补选工作。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-047 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 胡志毅先生在担任公司监事期间忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司监 事会对胡志毅先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 深圳市大族数控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...