董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 深圳市大族数控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所" 或"会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26，首席合伙人刘维。截至 2024 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划 为进一步完善深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配机制，保障股东的合法权益，增强公司利润分配政策的稳定性和透明度，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等文件要求及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，现制定《深圳市大族数控 科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具体如下： 本规划的制定在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关利润 分配规定的前提下，充分考虑股东特别是中小股东的意见，积极采取现金分红政 策。规划制定紧密围绕公司的长远发展战略，综合考量各类因素，旨在实现公司 与股东利益的协同增长，保障公司长期稳定发展。 三、未来三年（2025 年-2027 年）的股东回报规划 （一）公司利润分配形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在满足公司 正常生产经营的资金需求情况下，公司优先采用现金分红方式。 （二）利 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 1、公司依法运作情况 2024 年度，公司监事列席公司召开的董事会、股东大会，并依据相关法律、 法规，对会议的召开程序、决议事项、执行情况以及公司董事、高级管理人员执 行公司职务的情况进行监督。监事会认为：公司董事会和管理层严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法 律法规和规范性文件的要求规范运作，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、 合规，决议内容合法有效，董事会能够认真履行股东大会的有关决议；公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时行为遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 2、公司财务情况 2024 年度，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《深圳市大族 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0170 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0170 号 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市大族数控科技股 份有限公司（以下简称大族数控公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z0560 号的 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-014 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告 及其摘要于 2025 年 4 月 17 日经公司第二届董事会第十二次会议和公司第二届 监事会第九次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-031 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏丽雅作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：承诺参加最近一次深圳证券交易所独立董事资格培训。 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-029 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族 数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以 下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，拟于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-013 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室举行，本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日向全 体监事发出。应当出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由监事会主席刘涛先生主持，全体 监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股 东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、募集资金使用情况、 董事和高级管理人员履职情况进行了监督。经审查，同意《2024 年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-012 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025年 4月 7日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人， 其中董事长杨朝辉先生，董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生，独立董事 丘运良先生、李薇薇女士以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议 并表决通过了如下决议： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-016 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 司董事会拟定 2024 年度公司利润分配预案为：以未来公司实施 2024 年度利润 分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 4 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告 日的公司总股本 42,000 万股为基数进行测算，2024 年度公司现金分红金额预计 168,000,000.00 元。 3、若公司在利润分配预案披露后至权益分派实施前，股本发生变化的，将 按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、 现金分红的具体情况 特别提示： 1、以现有总股本 42,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 168,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转 增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能 ...