证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-044 中汽研汽车试验场股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席朱爱民主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳 证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金 总额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资 金净额为 436,009,253.70 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职 业字[2022]8441 号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金 专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协 议。 根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的 通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除本公司上市初费 82,547.17 元，实 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：202 ...

调整募投项目投资总额及实施进度的核查意见 二、募投项目及资金使用情况 1 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 使用计划及第一届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的 《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将超募资金 43,609.18 万 元全部投入募投项目，目前募集资金的使用情况、募投项目拟投入金额、累计实 际投入金额情况如下： 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河"或"保荐机构"）作为 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资 金投资项目投资总额及实施进度情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕21 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 重大信息内部报告制度 （四）公司各部门工作人员等其他对公司重大事件可能知情的人 士。 第二章 重大信息的范围 第四条 重大信息内部报告事项的范围包括：公司及控股子公司 发生或即将发生的重要会议、重大交易事项、关联交易事项、重大风 险情形、重大变更、变化或重大影响等其他事项等内容及前述事项的 持续变更进程，及公司定期报告编制时要求提供的资料信息。 第一章 总则 第一条 为规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《中汽研汽车试验场股份有限公司信息披 露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息内部报告制度"是指当出现、发 生或即将发生可能对公司股票 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 张海燕 一、关于调整募投项目投资总额及实施进度事项的独立意见 公司本次调整募投项目投资总额及实施进度，主要是考虑了募投项目建设进 展和资金需求等情况，基于项目建设实际需要，符合公司整体战略发展方向，有 利于推进募投项目的顺利实施，未对拟使用募集资金投资额进行调整，未改变募 集资金用途，不会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营状况造成不利 影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形， 符合公司整体战略规划和长远发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公 司本次调整募投项目投资总额及实施进度。 （以下无正文） 中汽研汽车试验场股份有限公司 （本页无正文，为中汽研汽车试验场股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 四次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 陈虹 中汽研汽车试验场股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-043 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。副董事长张乃文因公务原因委托董事解子胜代 为出席表决，董事颜燕因公务原因委托董事欧阳涛代为出席表决。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 董事会同意调整募投项目"长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目"的 投资总额及实施进度，在原投资额 137,645.00 万元（其中使用募集资金 118,609.18 万元）的基础上使用自有资金增加投资 ...

证券代码:301215 证券简称:中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-008 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 西部证券-庄恬心 时间 2023 年 8 月 31 日 16:00-17:00 地点 线上(腾讯会议) 财务负责人兼董事会秘书:夏秀国先生 上市公司接待 董事会办公室副主任:卢小凡女士 人员姓名 投资管理岗:高娟女士 本次交流活动采用线上(腾讯会议)方式举行,与投资者 交流情况如下: 一、公司在遵守信息披露制度的前提下,介绍公司基本情 投资者关系活 况、经营概况、经营业绩、业务亮点等情况,沟通内容与公司 动主要内容介 公告内容一致,本次调研不涉及应披露的重大信息。 绍 二、本次交流采取问答方式,由夏秀国先生负责回答。 1.公司人均薪酬较高,研发人员主要工作是什么? 答:公司研发人员主要工作内容有以下几方面:一是根据 行业动向,规划公司的科研方向,研究并搭建相应的测试场景, | --- | |----------------------------- ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张嘉禾、总经理欧阳涛、主管会计工作负责人夏秀国及会计 机构负责人(会计主管人员)陈建群声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对任何 投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的风险，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者 予以关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 中信证券-董军韬、李湉漪 及人员姓名 东兴证券-李金锦、建信基金-张湘龙 时间 2023 年 7 月 12 日 11:45-12:50 2023 年 7 月 17 日 16:00-17:10 地点 公司会议室、线上（腾讯会议） 总经理：欧阳涛先生 上市公司接待 财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生 人员姓名 证券事务代表：奚佩佩女士 投资管理岗：高娟女士 两次交流活动分别采用现场交流、线上（腾讯会议）方式 举行，与投资者交流情况如下： 投资者关系活 一、公司在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司基本情 动主要内容介 况、经营概况、经营业绩、业务亮点等情况，沟通内容与公司 绍 公告内容一致，本次调研不涉及应披露的重大信息。 二、本次交流采取问答方式，由欧阳涛先生（7 月 12 日交 流）、夏秀国先生负责回答。 1.从试验场行业格局、市场规模角度，如何理解公司的市 场 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 安信证券-李泽、天弘基金-盛贤、东方基金-马良旭 时间 2023 年 6 月 28 日 16:40-17:20 地点 线上（腾讯会议） 上市公司接待 财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生 人员姓名 总经理助理兼证券事务代表：张子鹏先生 本次交流活动采用线上（腾讯会议）方式举行，与投资 者交流情况如下： 一、公司在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司基本情 投资者关系活 况、经营概况、经营业绩、业务亮点等情况，沟通内容与公司 公告内容一致，本次调研不涉及应披露的重大信息。 动主要内容介 二、本次交流采取问答方式，由夏秀国先生、张子鹏先生 绍 负责回答。 1.公司的业务模式是什么？ 答：公司是专业从事汽车试验场投资、运营的技术服务企 业，主营业务是通过搭建各种场景向客户提供场地试验技术服 务。在道路测试业务方面，双方签订框架合同-客户下订单-公 司授权-客 ...