1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。 会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-009 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于第二届监事会第十四次会议决议公告 三、备查文件 1、第二届监事会第十四次会议决议。 经审议，监事会认为：公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计事 项，是公司在日常经营活动中发生的正常市场采购及销售行为，符合公司的实际 经营与发展需要。关联交易遵循公平、公正原则，定价公允 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-008 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 （1）审议通过《关于预计 2025 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其 关联方日常关联交易的议案》 公司董事会同意公司预计 2025 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其 关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 9,841.78 万元（不含税）。 关联董事成荣春、王 ...

（二）日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会第十六次会议于2025年2月27日召开，以逐项表决方式审 议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以6票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2025年度与中国汽车技术研究中心有 限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事张嘉禾、颜燕、张子婧回避 表决；会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2025年 度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事成荣春、 王兵回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司第二届监事会第十四次会议于2025年2月27日召开，以逐项表决方式审 议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以4票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2025年度与中国汽车技术研究中心有 限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联监事王知朋回避表决；会议以4 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了子议案《关于预计2025年度与江苏悦达集 团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联监事仇大华回避表决。 证券代码：301215 证券简称：中 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中汽研汽车试验 场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 中汽股份 2025 年度预计日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度与中国 汽车技术研究中心有限公司（以下简称"中汽中心"）及其关联方发生的关联交 易总计为 9,841.78 万元（不含税），2024 年度与中汽中心及其关联方的日常关联 交易实际发生总额为人民币 7,938.80 万元（不含税，未审数）；公司预计 2025 年 度与江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）及其关联方发生的关联交 易总计为 1,606.87 万元（不含税 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-005 中汽研汽车试验场股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第二届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 鉴于公司董事会成员发生了变化，综合考虑各董事的工作经历、专业方向等 因素，保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，经董事会审议，同意将公司 原审计委员会委员成荣春先生调整为战略委员会委员，王兵先生补选为审计委员 会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 ...

二、募集资金实际使用情况及闲置原因 （一）募集资金投资项目及资金使用情况 见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中汽研汽车试验 场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总 额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-007 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、闲置募集资金投资品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不 超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存 款）； 闲置自有资金投资品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品。 2、投资金额：闲置募集资金（含超募资金）投资金额不超过 15,000.00 万 元，自有资金投资金额不超过 60,000.00 万元。 330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金 总额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元。上述募集资 金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-006 中汽研汽车试验场股份有限公司 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。 会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为，公司将使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集 资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定，有利于 提高公司资金使用效 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中汽研汽车试验场股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所指派律师列席 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-004 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 中汽研汽车试验场股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）2025 年 1 月 22 日（星期三）15:00 （二）中小股东出席的总体情况 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本 ...