证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-020 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2025 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-018 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以通讯的方式召开。因情况紧急，会议通 知已于 2025 年 4 月 8 日以电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （一）审议通过《关于调整 2023 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-017 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 董事会同意根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况，对第二届董 事会第十三次会议审议通过的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、相关管理办法中的激励对象、授予总 量、业绩考核目标等内容进行调整并修订相关文件。董事会认为本次修订后的《中 汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要、《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办 法（修订稿）》《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法（修订稿）》均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中 汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要、《 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 中汽研汽车试验场股份有限公司 二〇二五年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 特别提示 一、《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）由中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"、 "本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（证监会令〔2018〕148 号）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 股权激励计划自查表 | 公司简称：中汽股份 | | 股票代码：301215 | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：中国银河证券股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | | | | 1 | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单 ...

公开征集表决权的公告 独立董事石之恒女士保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-021 中汽研汽车试验场股份有限公司 独立董事关于 2023 年限制性股票激励计划 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人石之恒女士符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日（即股东大 会召开日）期间持续符合相关条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用 本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 2、征集人未持有公司股份。 经中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽股份"）其他独 立董事的同意，独立董事石之恒女士作为征集人就公司拟于 2025 年 4 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的股权激 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-019 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 修订说明公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项并修订相关文件的议案》，本 次是对第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《中 汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要中的激励对象、授予总量、业绩考核目标等内容进行调整并修订相关文件。 现将相关事宜公告如下： 一、本次修订说明 关于对"第四章之二、激励对象的范围"的修订 修订前： 本激励计划授予涉及的激励对象不超过 16 人，占公司员工总数 110 人（截 至 2024 年 9 月 30 日）的 14.55%，包括： （一）公司内部董事、高级管理人员 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 激励对象名单 一、激励计划分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 | 占授予总量的比 | 占股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 例 | 例 | | 张子鹏 | 总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 刘楠楠 | 副总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 胡宏俊 | 副总经理 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 夏秀国 | 财务负责人兼 董事会秘书 | 18.60 | 12.40% | 0.014% | | 其他核心技术、业务骨干 （合计10人） | | 75.60 | 50.40% | 0.057% | | 合计 | | 150.00 | 100.00% | 0.113% | 注1：本激励计划授予的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象中 不包括外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。 董事会 注3：董事、高级管理人员 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 中汽研汽车试验场股份有限公司 二〇二五年四月 一、《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）由中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"、 "本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（证监会令〔2018〕148 号）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于印发<中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（国资考分〔2020〕178 号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕398 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕340 号）等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《中汽研汽 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中国银河证券股份有限公司 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订 稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 2025年4月 | 目 1 | 录 | | --- | --- | | 一、释义 2 | | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | 六、备查文件及咨询方式 22 | | 一、释义 | 中汽股份、本公司、公司、 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财 | | | | 务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类限制性 | 指 | 上市公司 ...