中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督导 的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 1、提请公司关注行业政策及市场波动风险对公司业务的影响，并积极做好 经营应对和风险防范措施。 附件：《定期现场检查报告》 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公 司 2024 年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签章页） 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 2025 年 5 月 12 日 2024 年度，公司实现营业收入 210,195.46 万元，较 2023 年度下滑 43.47%； 实现归属于上市公司股东的净利润 8,460.09 万元，较 2023 年度下滑 81.86%；实 现归属于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,168.83 万元，较 2023 年度下滑 81.59%。 基于 2024 年度现场检查 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：瑞泰新材 保荐代表人姓名：康昊昱 联系电话：010-60834621 保荐代表人姓名：庞雪梅 联系电话：010-60833116 现场检查人员姓名：康昊昱 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 2 月 10 日、2025 年 4 月 22 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 1、对上市公司董事等有关人员进行访谈； 2、查阅上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料； 3、察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； 4、对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、照相； 5、检查或者走访对上市公司损益影响重大的控股或参股公司； 6、取得上市公司关联方清单； 7、取得上市公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，查阅关于公司控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变 ...

中信证券股份有限公司 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 12次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不适用 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 | 4、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢 | | | | --- | --- | --- | | | | 谢。 | | 答：投资者您好！报告期内，在动力及储能市场的强力 | | | | 拉动下，电池的产销量继续攀升，电池材料市场需求继续扩 | | | | 大；但同时行业竞争进一步加剧，主要产品价格持续下行， | | | | 新能源电池材料行业处于深度调整期。电池材料企业已放缓 | | | | 产能释放速度，但近期仍面临激烈竞争的压力。电池材料企 | | | | 业在市场开拓、成本控制和技术创新等方面将继续面临挑 | | | | 战。在光学材料方面，受益于 | | LCD 产能向国内的转移，消费 | | 电子产品的不断升级和政策支持，光学膜行业国产化将为细 | | | | 分板块的光学材料带来更多的机会。 | | | | 功能性硅烷行业整体正逐步迈入高质量发展的新阶段。 | | | | 进入该行业的门槛不断抬升，市场竞争也日益激烈，行业集 | | | | 中度也将进一步提高。随着新兴经济体的需求带动和新兴工 | | | | 业应用领域的不断开发，预计功能 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-026 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 465,187,906.52 | 556,252,592.79 | ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"）近日发布2024年年报，报告期内，公司多项 财务指标出现较大变化。其中，经营活动产生的现金流量净额同比下降96.09%，归属于上市公司股东 的净利润同比下降81.86%。这两项数据的大幅变动，凸显了公司在过去一年面临的挑战。 营收下滑超四成，市场竞争压力大 2024年，瑞泰新材实现营业收入2,101,954,593.52元，较2023年的3,718,330,054.47元下降43.47%。从业 务板块来看，电子化学品业务收入为1,989,251,005.32元，同比下降44.80%，占营业收入比重为 94.64%；有机硅材料业务收入99,358,018.36元，同比下降7.31%，占比4.73%。 公司表示，营业收入下滑主要是由于锂离子电池材料产能释放速度远大于需求增长速度，行业竞争进一 步加剧，主要产品电池材料价格持续下降。尽管公司积极开拓全球市场，优化客户结构，加强降本增 效，并持续研发创新，但仍难以抵挡行业大环境带来的冲击。 分季度来看，第一季度至第四季度营业收入分别为556,252,592.79元、495,716,786.66元、554,164,5 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-024 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月16日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15，结束时间为2025年5月16日15:00。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十三次会议决议召 开2024年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）14:30 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：202 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-014 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中郭军先 生、李建中先生以通讯方式出席会议）。本次会议应出席监事四名，实际出席监 事四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《2024 年度监事会工作报告》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-013 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议，于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中周中胜先生以通讯 方式出席会议）。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席 董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案详细内容见《瑞泰新材：2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析" 及第四节"公司治理"。 独立董事贾金平先生、周中胜先生、单锋先生、朱萍女士向董事会提交了 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 733,333,300 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 73,333,330.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股， 不进行公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-023 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，综合考虑公司实际经营情况、发展规划和投资者利益，经公司召开的 第二届董事会第十三次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公 司现有总股本 733,333,300 股为基数，向全体股东每 1 ...