证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-035 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 30,000.00 万元（含本 数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1. ...

杰创智能科技股份有限公司 独立董事述职报告（刘桂雄） 本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人刘桂雄，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任广东德信人才服务有限公司监事；1995 年 5 月至今，就职于华南理工 大学，历任讲师、副教授、教授；曾任广州思林杰科技股份有限公司独立董事、 太科技术有限公司董事；现任广州禾信仪器股份有限公司独立董事、宏景科技股 份有限公司独立董事。2020 年 6 月至 2024 年 2 月，担任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求 ...

关于杰创智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0600055号 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 7 J || 目 景 起始页码 鉴证报告 ิ杰创智能科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0600055 号 态创智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是杰创智能公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 ...

杰创智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财 务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | | （调整后） | | | 营业收入 | 85,316.96 | 75,056.42 | 13.67% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 662.03 | 5,631.89 | -88.24% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,117.62 | -534.10 | -683.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.4 | -90.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.4 | -90.00% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.41 | 4.51 | -4.10% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动比率 | | 总资产 | 232,120.50 | 224,928. ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杰创智能科技股 份有限公司（以下简称"杰创智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对杰创智能拟使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币 1 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-031 杰创智能科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第四届董 事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并利润表 中归属于母公司所有者的净利润为 6,620,309.54 元，2023年度母公司实现净利 润 37,978,181.95 元，按2023年度母公司实现的净利润提取10%的盈余公积 3,797,818.20 元后，加上母公司年初未分配利润 298,021,019.75元，扣除2023 年发放的现金股利人民币20,469,048.86元后，2023年度母公司实际可分配的利 润为311,732,334.64元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经 营状况 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于杰创智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0600054号 官 曼 态创智能科技股份有限公司 非经营性 器金占用及其他关联资金在来情况汇总表 众环专字（2024）0600054 号 杰创智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了杰创智能科技股份有限公司(以下简称"杰创智能公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是杰创智能公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-033 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，其具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 杰创智能科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于续 聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审众环系我公司 2023 年度审计机构。在担任公司 2023 年度 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-042 杰创智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则 解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》：对于不 是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异的单项交易，不再豁免 ...