证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-040 杰创智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15: ...

杰创智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杰创智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。 二、内部控制评 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-025 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审议并通过了《2023 年度总裁工作报告》，认为报告内容充分反映公 司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照法律、 法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责完成了 2023 年度各项工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会已将 2023 年度开展的各项工作及取得的相关成果编制入《2023 年度 董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职 报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同日披露的《2023 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。 表决结果： ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对杰创智能部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。 中审众 ...

关于杰创智能科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0600056号 官 最 1 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 fil =于杰创智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 时亏填核管报告 众环专字(2024) 0600056 号 杰创智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了杰创智能科技股份有限公司 (以下简称"杰创智能公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务 报表"）的基础上，对后附的《杰创智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表") 进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完 整的核查证据,是杰创智能公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣 ...

| 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：杰创智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈海庭 | 联系电话：0755-23976403 | | 保荐代表人姓名：孟庆虎 | 联系电话：0755-23976403 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 不适用 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

杰创智能科技股份有限公司 独立董事述职报告（卢树华） 各位股东及股东代表： 本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人卢树华，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任广西贵港市金磊投资咨询有限公司监事、广东中尼实业有限公司监事、广西贵 港市弘通投资服务有限公司监事、深圳市穗晶光电股份有限公司独立董事、珠海 市合顺兴日化股份有限公司独立董事；现任广州金证税务师事务所有限公司董事 长、广东金永会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、广州百旺财务咨询有 限公司监事、广州市明富物资有限公司监事；2020 年 6 月至今，担任本公司独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-034 杰创智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募投资金总额 | 100,097.34 | | 减:券商坐扣承销费（不含增值税）(注 1） | 6,988.02 | | 存入募集资金账户的金额 | 93,109.32 | | 减：自筹资金预先支付发行费用金额 | 382.33 | | 减: 以前年度实际支付的发行费用 | 1,572.13 | | 募集资金实际净额 | 91,154.85 | | 减：自筹资金预先投入项目金额 | 4,525.60 | | 减: 以前年度募投项目使用金额 | 18,077.91 | | 减：以前年度用闲置募集资金进行现金管理余额 | 15,000.00 | | 加：以前年度银行理财产品投资收益 | 442.37 | | 加：以前年度利息收入扣除银 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-036 杰创智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 9,300.00 万元永久补充流动性资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民 币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。 募集资金 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》等制度规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着 对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责和义务，严格执行股东 大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展。现 将报告期内董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 杰创智能科技股份有限公司 2023 年，国际形势复杂多变，全球经济发展不稳定性持续增加，国内经济 发展也面临了产业恢复趋缓的严峻形势，多种因素相互交织为公司发展带来了更 多的挑战。面对严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，持续深化管理改革， 不断优化公司治理结构，推进技术研发和创新，积极探索新的业务领域，不断提 高公司品牌影响力，产品和服务的市场竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。 截至 2023 年末，公司总资产 232,120.50 万元，较 2022 年末增长 3.20%； 净资产 159,730.55 万元，较 2022 年末减少 0.86% ...