1、 发行股票的种类:人民币普通股(A股)。 表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、 每股面值:人民币 1.00元(RMB1.00)。 江西威尔高电子股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六次会 议于 2022年 3 月 5 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022年 2 月 28 日通知 各位董事。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议符合法律、行政 法规以及《江西威尔高电子股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长邓艳群女士主持,出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方 式通过如下议案: 一、 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议 案》 表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、 发行数量:本次发行不超过 3,365.544 万股人民币普通股,且发行数量 占公司发行后总股本的比例不低于 25%,本次发行原股东不公开发售股份,最终 发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。 表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售的情况:无。 ...

江西威尔高电子股份有限公司 为了保护投资者的合法权益，规范公司的信息披露行为和投资者关系的管理 工作，维护公司股东、债权人及其它利益相关人的合法权益，公司根据国家法律 法规要求，制定了上市后适用的《信息披露管理制度》。该制度明确了重大信息 报告、审批及披露等相关内容，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管 理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范 运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。本次公开发行股票上市后， 公司将严格按照该制度以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程（草案）》 的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司涉及重要生产经营、重大 投资、重大财务决策等方面的事项，包括公布定期报告和临时公告，确保披露信 息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平的获 取公开披露的信息。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 公司设置了董事会办公室作为信息披露和投资者关系的负责部门，董事会秘 书负责信息披露事务及投资者关系工作，包括与中国证监会、深圳证券交易所、 有关证券经营机构、新闻机构等联系，通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 参与战略配售的投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基 金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基 金（以下简称"年金基金"）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的 保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均 数孰低值，保荐人相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，战略配售相 关情况见本公告"二、战略配售的相关安排"。 2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。 3、网下发行对象：经中国证券业协会注册的的证券公司、基金管理公司、 期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条件 的私募基金管理人等专业机构投资者。 敬请投资者重点关注本 ...

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》 和《股东大会议事规则》。《公司章程》规定股东大会是公司的权力机构，依法行 使法律和章程规定的职权，在职权范围内审议公司的重大事项。《股东大会议事 规则》规定了股东大会的召集、股东大会的提案与通知、召开、表决和决议等程 序。 报告期内公司历次股东大会均严格依照上述相关法律法规及规定要求规范 运作。自股份公司设立至报告期期末，发行人共召开 11 次股东大会。公司严格 按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开 股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了 公司和股东的合法权益。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》 和《董事会议事规则》。《公司章程》规定董事会对股东大会负责，董事依法行使 法定和章程规定职权。《董事会议事规则》规定了董事会会议的召集、提案与通 知程序以及召开、表决和决议等内容。 报告期内公 ...

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 经公司 2021 年 8 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公 司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体 如下： 一、审计委员会的设置情况 江西威尔高电子股份有限公司 公司董事会战略委员会由邓艳群、陈星、贾晓燕 3 位委员组成，邓艳群担任 召集人。 公司董事会审计委员会由刘木勇、唐艳玲、贾晓燕 3 位委员组成，刘木勇担 任召集人。 审计委员会的主要职责：1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外 部审计机构；2、指导和监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与 外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、对公司的内控制度 进行检查和评估，并发表专项意见；6、负责法律法规、公司章程和公司董事会 授予的其他职权。 二、其他专门委员会的设置情况 1、战略委员会 战略委员会的主要职责：（1）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；（2） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议；（ ...

江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. （江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. （江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （上会稿） 1-1-2 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 发行不超过 3,365.544 万股，占发行后总股本比例不低于 25%， 本次发行公司原股东不公开发售股份 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和 ...