与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及减持意向的承诺 | 1-39 | | 2 | 关于股份发行后三年内稳定公司股价的承诺 | 40-49 | | 3 | 关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 50-57 | | 4 | 关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 58-63 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 64-72 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 73-74 | | 7 | 关于避免同业竞争的承诺 | 75-78 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 79-85 | | 9 | 股东信息专项承诺 | 86-87 | | 10 | 关于未能履行承诺事项时采取约束措施的承诺 | 88-95 | 江西威尔高电子股份有限公司 控股股东关于股份锁定及减持意向的承诺函 鉴于江西威尔高电子股份有限公司(以下简称公司、发行人)拟申请首次公 开发行人民币普通股股票并在创业板上市,本企业作为持有公司股份的控股股 东,现就本企业持有公司股份的事宜承诺如下: 1、自公司股票上 ...

法律意见书 关于江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票 并在创业板上市的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 3-3-1-1 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 信达首创意字(2022)第 002 号 致：江西威尔高电子股份有限公司 广东信达律师事务所接受江西威尔高电子股份有限公司的委托，担任其首次公开发 行人民币普通股股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法》（试行）《公 开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号-〈- 公开发行证券的法律意见书和律师工作 报告〉》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》《监管规则适用指引——法律类第 2 号》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， ...

民生证券股份有限公司关于为 江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 广东信达律师事务所(以下简称"本所")担任江西威尔高电子股份有限公 司(以下简称"发行人")首次公开发行(A股)股票并在创业板上市的发行人律 师,现郑重承诺如下: 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 民生证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构")为江西威尔高电子股份 有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行(A股)股票并在创业板上市的保 荐机构(主承销商),现郑重承诺如下: 因民生证券股份有限公司为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资 者损失。 民生证 202 l 广东信达律师事务所关于为 江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 因信达过错致使为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依生效的仲裁 裁决书或司法判决书赔偿投资者损失。 2022年 6月 日 2 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于为 江西威尔高电 ...

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1524 号 关于同意江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 江西威尔高电子股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 2023 7 11 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 ...

3-2-4-1 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]1432-1 号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"威尔高")管理层按照财政 部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截止至 2022年 12 月 31 日《江西威尔 高电子股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效 性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是威 尔高管理层的责任。 3-2-4-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方 面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测 ...

民生证券股份有限公司 关于 江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐人"）接受江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发 办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 本发行保荐书如无特殊说明，相关用语具有与《江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票 ...

民生证券股份有限公司 关于 江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐人"）接受江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 本上市保荐书如无特殊说明，相关用语具 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）： 由民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人（主承销商）"） 保荐并主承销的江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请文件已 于2023年3月1日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通 过，并于2023年7月12日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1524号文 批复同意注册。 《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向 书 》 及 附 件 披 露 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证 券时报网 www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn；经济参考网 www.jjckb.cn)， 并置备于发行人、深交所、保荐人（主承销商）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购 ...

| 企业名称 | 惠州威尔高电子有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2004 年 6 月 1 日 | | 注册资本 | 万元 5,000 | | 实收资本 | 5,000 万元 | | 法定代表人 | 邓艳群 | | 注册地址及主要生产经营地 | 博罗县麻陂镇龙苑工业区 | | 股东构成 | 公司持有其 100%股权 | | 经营范围 | 节能灯； 生产、销售：电子产品、双面及多层线路板、LED 管理自身物业；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 主营业务情况及在发行人业 务板块中定位 | 负责 的研发、生产和销售 PCB | 最近一年，惠州威尔高经天职国际会计师事务所审计的主要财务数据如下： （一）全资子公司 1、惠州威尔高电子有限公司 | 项目 | 2022 年 12 月 31 日/2022 年 | | --- | --- | | 总资产 | 28,159.04 | | 净资产 | 13,447.20 | | 营业收入 | 38,957.55 | | 净利润 | 3,005.59 | 2、威尔高电子（香港）有限公司 江西威 ...

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 3,365.544 万股人民币普通股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%。本次募 集资金扣除发行费用后，公司将用于以下项目： 单位：万元 | | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 投资额 | 项目备案 | 项目环评 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 300 HDI | 万㎡高精密双面多层 软板及软硬结合线路板项 | | | 《江西省企业投资 项目备案通知书》 | 井开区环 | | 目—年产 | 120 万平方米印制电 | 60,126.59 | 60,126.59 | （2109-360861-04-0 | 字[2022]8 号 | | 路板项目 | | | | 1-973011） | | 二、募集资金使用管理制度 为规范对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，最大限 度地保障投资者的利益，公司根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》， 实行募集资金专项存储制度，公司募集资金将存放于董事会决定的专户进行管理， 做到专款专用。 江西威尔高电子股份有限公司关于募集资 ...