江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"发行人"）首次公 开发行 33,655,440 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议 通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1524 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"民生 证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"威尔高"，股票代码为 "301251"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 33,655,440 股， 本次发行价格为人民币 28.88 元/股。 最终本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 24,063,940 股，约占本次发行数量的 7 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）： 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述 情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认 购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日 获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 33,655,440 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1524 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 33,655,440 股，本次发行价格为人民币 28.88 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 ...

保荐人（主承销商）： 特别提示 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）和中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）以及深圳证券 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）： 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 33,655,440 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 3 月 1 日经深交所上市审核委员会审议通过，并于 2023 年 7 月 12 日获证监会证监许可〔2023〕1524 号文同意注册。 经发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券""保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行新股33,655,440股，占发行后总 股本的25.00%，全部为公开发行新股。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《深圳证券交易 所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以 下简称"《业务实施细则》"）、《 ...

江西威尔高电子股份有限公司 章 程(草案) 4-2-1 .. How with the state f 江西威尔高电子股份有限公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围. | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 ……………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………… 26 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 | ...

江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 审阅报告 天 职 业 字 [2023]41898 号 日 录 审阅报告 -- -1 2023 年 1-6 月财务报表 -- -3 2023年1-6月财务报表附注— -11 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"威尔高")财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表，2023 年 1-6 月的利润表及合并利润表, 2023 年 1-6 月的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是威尔 高管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们 没有实施审计,因而不发表审计意见。 根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的 规定编制，未能在所有重大 ...

江西威尔高电子股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]1432 号 m 录 审计报告一 -1 2020年1月1日-2022年12月31日财务报表- -6 2020年1月1日-2022年12月31日财务报表附注- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 3-2-1-1 审计报告 天职业字[2023]1432 号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"威尔高")财务报表,包括 2020 年 12月 31 日、2021 年 12月 31 日、2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年 度、2021 年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了威 尔高 2020 年 12月 31 日、2021 年 12月 31 日、2022年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2020年度、2021年度、2022年 ...

江西威尔高电子股份有限公司 招股意向书 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. （江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

3-2-5-1 3-2-5-2 3-2-5-3 | 经常性损益明细表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位 | | | | | | | | 金额单位:元 | | 非经常性衣 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | | (一)非流动资产处置损益(包括已计提资产减 | | -1.058. 270. 01 | | | 值准备的冲销部分) | -254.072.54 | | -699, 667. 48 | | (二)越权审批或无正式批准文件、或偶发性的 | | | | | 税收返还、减免 | | | | | (三)计入当期损益的政府补助,但与公司业务 | | | | | 密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 | 8. 024. 325. 83 | 5, 179, 294. 95 | 1. 201, 336. 06 | | 政府补助除外 | | | | | (四)计入当期损益的对非金融企业收取的资金 | | | | | 占用费 | | | | | (五)企业取得子公司、联营企业及合营企业的 | | | | | 投资成本小于取得投资时应享有的被投资 ...