鸿日达科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决， 非关联董事、监事一致表决通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、 基本情况 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-025 （一）申请融资额度 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币15亿元的融资额度（最终以各家机构实际审批的授信额度或借款、 融资协议金额为准），融资额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效， 融资额度在有效期内可循环使用。融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、融资租 赁、信用证、银行承兑、保函、保理等。同时 ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | [2025]215Z0374 | | 注册会计师姓名 | 俞国徽、季嘉伟、钱婷 | 审计报告正文 鸿日达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鸿日达科技股份有限公司（以下简称鸿日达公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿日达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-024 鸿日达科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于2025年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大 会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公 司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定 了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 参与公司日常 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-022 鸿日达科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）于2025年4月22日召开第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司 提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司日常经营的资金需求，公司拟为全资子公司东台润田精密科技有限公 司（以下简称"东台润田"）向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人 民币20,000万元，担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保 额度在有效期内可循环使用。同时董事会提请股东大会授权董事长或其授权委托人士在上述 额度及有效期内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件。 二、担保额度预计情况 | | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 2、交易品种、交易场所： 套期保值业务的期货品种仅限于与公司及全资子公司生产经营有直接关系的金盐、铜材 相关的期货品种。交易场所只限于境内合规公开的期货交易所、合法运营的大型券商和银行 等。 3、交易金额及交易期限 公司及全资子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 人民币 5000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2 亿元。上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可循环滚动使用。同 时授权公司董事长或其授权人士在上述额度和有效期内审批套期保值业务相关事宜。 4、资金来源 公司及全资子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金、银行信贷 资金。 二、商品期货套期保值业务的风险分析及风控措施 一、商品期货套期保值业务概述 1、投资目的 公司及全资子公司拟开展商品期货套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功 能，降低生产经营活动中因原材料价格波动带来的经营 ...

2025 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一 季度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-014 鸿日达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 鸿日达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制的监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 鸿日达科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0401号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0401号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分钟计报告是否由具有执业许可的会计师事务所应贷 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///zc.mof.gov.cn）"进行至线 ：" 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-8 | 鸿日达科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鸿日达科技股份有限公司(以下简称鸿日达)董事会编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿日达年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鸿日达年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-021 鸿日达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设 备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软 件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售 业等多个行业。容诚会计师事务所对鸿日达科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计 客户家数为282家。 鸿日达科技股份有限公司 ...

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金 开展商品期货套期保值业务。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-026 鸿日达科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避和减少主要原材料价格波动带来的经营风险，鸿日达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务， 充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响。 2、交易品种、交易场所：套期保值业务的期货品种仅限于与公司及全资子公司生产经营 有直接关系的金盐、铜材相关的期货品种。交易场所只限于境内合规公开的期货交易所、合 法运营的大型券商和银行等。 3、交易金额及交易期限：公司及全资子公司拟开展商品期货套期保值业务 ...