董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将广东 明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会关于会计师事务 所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日（有限责任转为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 广东明阳电气股份有限公司 经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过出席监事会，列席董事会， 出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人 员履行职责情况等进行监督核查，积极维护公司利益和股东合法权益，促进公司 治理结构持续完善。 一、监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法 规、深圳证券交易所业务规则的要求，依法履行职责，规范决策程序，不断健全 公司治理结构及三会议事规则。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制 度；三会运作规范、决策合理、程序合法，公司董事及高级管理人员勤勉尽责， 未发现存在违反法律、行政法规 ...

广东明阳电气股份有限公司 2024 年财务报告 广东明阳电气股份有限公司 2024 年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 441A013388 号 | | 注册会计师姓名 | 平海鹏、雷兵 | 审计报告正文 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东明阳电气股份有限公司（以下简称明阳电气公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了明阳电气公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对明阳电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商申万宏源承销保荐通过深圳证券交易所系统于2023 年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-012 广东明阳电气股份有限公司 关于 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电气"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》， 该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，根据公司经营计划和发展规划， 公司拟在 2025 年度为公司合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过人民币 86,000 万元（或等值外币；下同）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵 押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同 或金融机构批复为准。在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情 况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合 并报表范围的 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-016 广东明阳电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交 公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号 ...

单位：元 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 为真实准确地反映广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的财务、 资产和经营状况，公司根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《企业会计 准则》等相关法律法规以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对合并 报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、合同资产、存货等资产进 行了全面清查，并对前述资产可能存在的减值迹象和减值金额进行了充分的评估 和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）计提减值准备的范围和金额 公 司 2024 年 度 对 相 关 资 产 计 提 信 用 及 资 产 减 值 准 备 的 总 金 额 为 154,389,669.99 元，具体情况如下： 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-021 广东明阳电气股份有限公司 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-022 广东明阳电气股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文 及摘要于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者进一步了解 公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 举办 2024 年 度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 二〇二五年四月二十三日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张传卫先生、独立董事余鹏 翼先生、总裁郭献清先生、董事会秘书姚兴存先生、首席财务官刘文娣女士、保 荐代表人孙奥先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

广东明阳电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 6.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专项账户。现将具体内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025- 024 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股股票（A 股）7,805 万股，发行价格为每股 38.13 元，募集资金 总额为 297,604.65 万元，扣除保荐承销费用 ...

关于控股股东部分股份新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-005 广东明阳电气股份有限公司 二、其他情况说明 本次控股股东部分股份质押，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，不 会导致公司控制权发生变更。公司控股股东中山明阳资信状况良好，具备相应的 资金偿还能力，股份质押风险可控。控股股东及其一致行动人不存在非经营性资 金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。公司将持续关注股东的质押情况，并 按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东中山市 明阳电器有限公司（以下简称"中山明阳"）的函告，获悉其所持有本公司的部 分股份办理了质押登记，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 是否为控股股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 东或第一大股 | 本次质押数量 | 是否为限 | 质押起 | 质押到 | 质押 | | | | | | | | | --- | --- | -- ...