伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 新疆 伊犁 2023 年 10 月 1 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | |----------------------|----------------------------------------------------------------------------| | | | | 证券代码： 301301 | 证券简称：川宁生物 | | | 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | | | 2023 年第三季度报告 | | 导性陈述或重大遗漏。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-052 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知和材料于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议 于 2023 年 10 月 20 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事 会主席杨帆先生主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会对公司 2023 年第三季度报告全文进行了认真严格的审核，认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-051 伊犁川宁生物技术股份有限公司 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认真审阅了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 认为公司 2023 年第三季度报告的编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以 及中国证监会的有关规定，公允反映了公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月至 9 月的经营成果和现金流量，保证公司 2023 年第三季度报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 伊犁川宁生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------| | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | 投资者关系 | ☐媒体采访 | 业绩交流会 | | | 活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | ☐业绩说明会 | | | | ☐其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | 资 、 泰康 养老 | 、碧 云 资本 Greencourt | 、 China Alpha Fund | | | Management (HK) Limited | 、 纽富斯投资 | 、 Xingtai Capital | | | Management Limited | 、高盛、 | Allianz ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告 新疆 伊犁 2023 年 08 月 1 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邓旭衡、主管会计工作负责人李懿行及会计机构负责人(会计 主管人员)牛砚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ·············· ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公 司 被保荐公司简称：川宁生物（301301） 保荐代表人姓名：李忠 联系电话：010-66220588 保荐代表人姓名：李振东 联系电话：010-57065264 现场检查人员姓名：李忠 现场检查对应期间：2022 年 12 月至 2023 年 6 月 现场检查时间：2023.8.1 至 2023.8.9 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）查阅公司章程及各项规章制度；（2）查阅"三会"文件，包括会议通 知、签到表、会议决议、会议记录、公告等；（3）实地查看公司主要生产经营场所，了解 公司治理及独立性情况；（5）访谈公司相关人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公 司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东、实际控制 人遵守相关承诺的情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-049 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于调整公司董事会第二届审计委员会成员构成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会第二届审计委 员会成员构成的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范 运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事 会对审计委员会成员进行调整，公司董事、总经理邓旭衡先生辞去审计委员会委 员职务，董事会选举独立董事高献礼先生担任审计委员会委员。调整后的董事会 审计委员会由段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生 3 位独立董事担任委员，其中 段宏女士担任主任委员。 以上委员任期自相关董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会成员 任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门 委员会工作细则执行。 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-047 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议通知和材料于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会 主席杨帆先生主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半 年度报告及摘要的议案》 监事会对公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了认真的审核，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-046 伊犁川宁生物技术股份有限公司 1 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于2023年8月18日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半 年度报告及摘要的议案》 董事会认真审阅了 2023 年半年度报告全文及摘要，认为编制要求和审批程 序 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 | | | 2 | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投 | | | | 资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的 | | | | 中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、 业务发展、财务状况、管 | | | | 理状况、核心技术等方面 | | | | 的重大变化情况；以及影 | | | | 响重大合同履行的各项 | 无 | 不适用 | | 条件是否发生重大 ...