证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-012 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《募集资金使用管理制度》的规定，编制了 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574 号"文《关于同意伊 犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除 承销 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司2024年度审计机构——天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）的履职情况进行监督， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 3、2025年3月31日，公司通过现场结合通讯方式召开了2024年度审计工作事 中沟通会议，公司审计委员会、天健会计师事务所、财务部及董事会办公室工作 人员参加了会议。会议中天健会计师事务所对2024年度审计进度进行了汇报，就 审计过程中发现的问题、审计内容相关调整事项及审计报告的出具情况等进行了 充分沟通，并对审计工作发表意见。 4、2025年4月18日，公司召开董事会第二届审计委员会第十次会议，审议通 过公司2024年年度报告、财务决算、内部控制评价报告等议案，对财 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 伊犁川宁生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称："本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，认真履 行股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，是我国全面贯彻落实党的二十大精神、深入推进中国式现代化建 设的关键之年，也是公司紧跟国家战略布局、迈向高质量发展的重要一年。随着 全球抗生素需求增长，在抗生素中间体行业稳步发展的态势下，公司紧跟国家高 质量发展的战略目标，助力开辟生物制造战略性新兴产业的新赛道。这一年，公 司全面开启了高质量发展的新征程，以创新驱动为核心，全力推动产业升级，实 现了业绩的显著增长。同时，公司在产品研发、技术创新、团队建设以及降本增 效等方面均取得了丰硕成果，为未来的持续发展奠定了坚实基础。 报告期内，公司实现营业总收入 575,830.77 万元，比上年同期增长 ...

2024年环境、社会及 治理（ESG）报告 2024 Environmental,Social and Governance (ESG) Report 股票代码：301301.SZ CONTENTS ⽬录 开 篇 关 于 本 报 告 董 事 ⻓ 致 辞 ⾛ 进 川 宁 ⽣ 物 数 说 2 0 2 4 责 任 专 题 可 持 续 发 展 管 理 0 1 | E | | G | 治 | 理 | 架 | 构 | S | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | E | S | G | 管 | 理 | ⽅ | 针 | | | 1 | | 利 | | 益 | 相 | 关 | ⽅ | 沟 | | | | | | | | | | | | | 通 别 | | | | | | | | | | | | 1 1 | | 重 | | 要 | 性 | 议 | 题 | 识 | | | | 绿 色 生 产 ， 生 态 共 荣 环 境 管 理 体 系 打 造 绿 ⾊ 园 区 应 对 ⽓ 候 变 化 5 0 5 2 5 8 0 4 | 0 | | ...

重要内容提示： 1、投资种类：为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风 险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对 较高的理财产品。 2、投资金额：公司及所属子公司在授权期限内将使用闲置自有资金进行短 期理财产品投资的额度合计不超过等值人民币 8 亿元。在该额度范围内，资金可 以在 12 个月内滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风 险包括但不限于信用风险、流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件风险等， 相关风险将影响理财收益、甚至本金安全，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-009 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司及所属子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）理财产品品种 为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品 进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 （四）资金来源 公司及所属子公司购买理财产品的 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-020 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"准则解释 17 号"）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释 18 号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情 况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及依据 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，伊犁川宁生物技术股份公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》所赋 予的职责，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行了职能，切实维护 了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2024年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高 级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司 2024年度所召开的所有4次董事会会议，依据有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监 督。 （二）2024 年度，公司监事会共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 1 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-010 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 1、投保人：伊犁川宁生物技术股份有限公司； 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员； 3、责任限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以保险合同为准）； 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保）。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议了《关于为 公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事、监事均回避 表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关规定，为完善公司风险管理体 系，加强对中小股东合法权益的保障力度，公司拟为公司董事、监事及高级管 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-019 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第二届董事会第四次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2024 年度公司与关联方四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"）及 其下属子公司（以下统称"科伦药业集团"）发生的日常关联交易金额合计不超 过 30,220.00 万元，与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称"恒辉淀粉"）发 生的日常关联交易金额合计不超过 7,000.00 万元，与关联方伊犁顺鸿生态农业科 技开发有限公司（以下简称"伊犁顺鸿"）发生的日常关联交易金额合计不超过 2,300.00 万元，与关联方河北国龙制药有限公司（以下简称"河北国龙"） ...