作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人高献礼严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，依法进行表决，有效促进了公司 的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 1979 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，河南虞城人，博士，教授，博 士生导师，民盟盟员，博士毕业于华南理工大学食品科学与工程学院。曾就职于 广州日香食品有限公司（2005-2008）、江南大学生物工程学院（2010-2014）。现 就职于江苏大学食品与生物工程学院。主要研究方向为具有优良性能发酵微生物 与酶的筛选、改造和应用及生物活性物质挖掘、生产/制备、应用及其作用机制。。 主持和参与各类项目 20 余项（国家级 5 项），在国内外权威期刊发表论文 90 余 篇，担任国家自然科学基金评审专家、Frontiers in Nutrition（JCR 一区）和 Foods （JC ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人段宏严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，依法进行表决，有效促进了公司的规范 运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人履历独立性的情况说明 （一）个人基本情况 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历， 取得高级会计师、注册会计师、注册税务师等资格。曾任天翔环境股份有限公司 独立董事。现任公司独立董事、海天水务集团股份公司独立董事、西南交通大学 经济管理学院会计系副教授。本人已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格 证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系未在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、未在直接或 间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓旭衡、主管会计工作负责人李懿行及会计机构负责人(会计主管人员)牛 砚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临行业政策变化、市场风险、环保风险、研发创新风险、质量控制风险等 敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节·管理层讨论与分析/十一、公 司未来发展的展望/（三）可能面对的风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,227,160,000为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 0 股。 2 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 目录 | | --- ...

会议召开时间：2025 年 04 月 22 日（星期二）17:00-18:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-006 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）16:00-17:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nzkfAch7mo或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》《伊 犁川宁生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深 ...

为满足伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）"双轮驱动" 战略发展需要，进一步拓展公司投资渠道、扩充产业资源和发展优质项目储备， 以提升公司综合竞争力。在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前 提下，公司全资子公司伊犁生合创域企业管理有限公司（以下简称"子公司"） （曾用名：伊犁川宁投资发展有限公司）参与投资上海临港启创生科私募投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"），并签署了《上海临港启创 生科私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。合伙企业认缴出资总 额为人民币 56,500 万元，公司作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资人 民币 6,000 万元，占合伙企业认缴出资总额的 10.62%。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日、2025 年 4 月 7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司参与投资产业基金的公 告》（公告编号：2024-039）、《关于全资子公司参与投资产业基金的进展公告》 （公告编号：2025-004）。 二、投资产业基金的进展情况 近日，子公司收到上海临港启创生科私募投资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-004 同时合伙企业基于未来发展需要，经全体合伙人协商一致同意将合伙企业目标认缴出资总额由人民币 80,000万元变更为56,500万元，公司子公司仍然作为有限合伙人（LP）使用自有资金认缴出资人民币 6,000万元，由占合伙企业认缴出资总额的7.50%增加至10.62%。全体合伙人并重新签署了《上海临港启 创生科私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，新合伙协议其他条款相较于原合伙协议未 有实质性修改，子公司认缴出资额以及享有的各项权利未发生实质变化。 三、变更后各合伙人出资情况 ■ 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于全资子公司参与投资产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、投资产业基金的基本情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司伊犁生合创域企业管理有限公司（以下 简称"子公司"）（曾用名：伊犁川宁投资发展有限公司）拟作为有限合伙人（LP）使用自有资金认缴 出资人民币6,000万元 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-004 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于全资子公司参与投资产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资产业基金的基本情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司伊犁生合 创域企业管理有限公司（以下简称"子公司"）（曾用名：伊犁川宁投资发展有 限公司）拟作为有限合伙人（LP）使用自有资金认缴出资人民币 6,000 万元参与 投资上海临港启创生科私募投资基金合伙企业（有限合伙）（曾用名：上海临港 大零号湾启创生科私募投资基金合伙企业（有限合伙））（以下简称"合伙企业"）， 合伙企业目标认缴出资总额为人民币 80,000 万元，公司将占合伙企业认缴出资 总额的 7.50%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司参与投资产业基金的公 告》（公告编号：2024-039）。 二、投资产业基金的变更情况 近日，公司收到合伙企业工商变更登记通知书，"上海临港大 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-003 伊犁川宁生物技术股份有限公司 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交 易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据银行间市场情况以及通知书的要求，严格按照《非金融企业债务 融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企 业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，结合公司资金需求及市场 情况，在注册额度及有效期内择机发行超短期融资券，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 伊犁川宁生物技术股份有限公司（简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日 召开的第二届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》， 同意公司及子（分）公司向中国银行间市场交易商协会（简称"交易商协会"） 申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含）的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具，发行品种包括超短期融资券、中期票据等相关监管部 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-002 伊犁川宁生物技术股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 1、2024 年公司头孢产品销量和价格同比上涨，公司净利润同比上升。 2、2024 年公司工艺技术不断提升，有效降低生产成本，最终本期净利润同 1 比上升。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 2024 年度预计业绩情况：同向上升。 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：136,000 | 万元 – | 145,000 | 万元 | 盈利：94,056.40 万元 | | | 比上年同期增长：44.59% | | – | 54.16% | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：136,000 | 万元 – | 145,000 | 万元 | 万元 盈利：9 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：伊犁川宁生物技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关 ...