证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-023 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》， 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，董事 会同意聘任徐吉军先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期与第二届董事会 任期一致。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会 审议通过，并经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司决定聘任徐吉军 先生担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。 徐吉军具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的相关规定，对鑫宏业 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.28 元。募集资金总额人民币 163,320.18 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 149 ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-021 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中：《关于 2024 年度 董事薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决，《关于 2024 年度监事薪酬方案 的议案》全体监事均已回避表决，上述关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案 的议案均直接提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪 酬水平，拟定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000048 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 附件：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 无锡鑫宏业线缆科技 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引(以下简称"企业内部控制规 范体系")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的要求，结合无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位监事： 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决 议，确保公司运作规范高效。公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东 赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年 度工作情况汇报如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第二次 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 6 日 | | | | | | | | | 1、《公司 2022 年度监事会工作报告》 2、 《公司 2022 年度财务决算报告与 | | | | | | | | 2023 年度财务预算报告》 | | | | | | | | 3、 《关于聘请公司 2023 年度审计机 | | | | | | | | 构的议案》 | | 会议 | | | | | | 4、 《关于确认公司 2022 年度关联交 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）担任公司 2024 年度报告的审计工作， 聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，本次续聘 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，详细情况如下： 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-017 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司 出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所 有者权益情况。因此公司拟续聘北京大华国际担任公司 2024 年度的财务及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会决定聘任曹博先 生为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。（曹博先生的简历详见附件） 曹博先生具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁发 的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不 存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 证券事务代表联系方式如下： 电子邮箱：sec@xhycabl ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际"）成立 于 2008 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年因前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队加入大华国际， 为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和 未来审计服 ...

关于公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公 司拟向银行申请最高额不超过人民币335,000万元(含335,000万元)的银行综合 授信额度。公司及子公司本年度实际使用的综合授信额度最终以相关银行实际审 批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，授信期限为自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 一、申请综合授信额度的基本情况 公司及全资子公司因业务发展需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币 335,000 万元(含 335,000 万元)，具体如下： | 序号 | 银行名称 | 预计授信额度（万元） | 授信用途 | | --- | --- | --- | --- | ...