证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-049 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司江苏芯联智能技术研究有限公司（以下简称 "芯联智能"）。公司于近日收到无锡市市场监督管理局颁发的《营业执照》， 完成了芯联智能的工商注册登记。具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为满足业务发展需要，公司使用自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司 芯联智能。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》 等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审批。 6、注册地址：无锡市锡山区云林街道荟智企业中心凤威路 2 号 B312-315 7、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；通信设备制造；物联网 技术服务；核电设备成套及工程技术研发；人工智能行业应用系统集成服务； 工程和技术研究 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | | | 天风证券王彬宇、长生人寿王新元、中英人寿刘汝鑫、万家基 | | 参与单位名称及 | | 金王立晟、 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-046 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，无锡鑫宏业线缆 科技股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）编制了2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）核准，公司于2023 年5 月26 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,427.47 万股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价人民币 67.28 元。截至 2023 年 5 月 30 日止，本公司共募集资金人民币 163,320. 18 万元，扣除 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 章 程 中国·无锡 （2024 年 08 月） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-041 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 5 日以书面通知方式送达公 司全体监事，会议于 2024 年 8 月 15 日上午 10：30 以现场方式在公司会议室召 开。本次会议由监事会主席陈玲女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实 际到会监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年半年度利润分配预案，符 合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康 发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）召开 2024 年第二次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-042 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 2 日的交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业本次使用部分超募资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.28 元。募集资金总额人民币 163,320.18 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 149,736 ...

中信建投证券股份有限公司 2024 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鑫宏业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：魏思露 | 联系电话：021-68801573 | | 保荐代表人姓名：陈颖 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-043 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 97,098,600 股的股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 48,549,300 元 （含税），送红股 0 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 38,839,440 股，转增后公司总股本为 135,938,040 股。 本次利润分配及资本公积转增股本于 2024 年 6 月 14 日已实施完毕，公司总股 本由 97,098,600 股变更为 135,938,040 股，注册资本从 97,098,600 元 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-047 【2024 年 8 月】 1 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人卜晓华、主管会计工作负责人徐吉军及会计机构负责人(会计 主管人员)刘爱玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司不存在应当提请投资者特别关注的重大风险，公司日常经营中可能 面临的风险因素详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"中相关的风险因素。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 135,938,040 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年半年 ...