与会董事审议并形成了以下决议： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议通知于 2024 年 5 月 31 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。 会议于 2024 年 6 月 5 日以远程会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，会议由董事长茆宇忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-021 上海威士顿信息技术股份有限公司 （一）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信额度担保的议案》 1．公司第四届董事会第四次会议决议； 2．公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。 特此公告。 上海威士顿信息技术股份有限公司 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，董事 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提 供银行授信额度担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准，详细情况如 下： 一、担保情况概述 上海和达信息系统有限公司（以下简称"和达信息"）系公司全资子公司， 为满足和达信息日常经营及业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下， 公司拟为全资子公司和达信息提供不超过人民币 3,000 万元的担保总额，担保范 围包括但不限于申请银行授信业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、商业票据融资等业务）发生的一般保证、连带责任保证。上述担保事项 自公司董事会审议通过之日起生效，担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就 每笔担保事宜另行提交董事会。在上述担保额度内，公司董事会授权董事长签署 与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度，公司实现营业收入 | | | | | | | 保荐机构提请公司管 | | | 31,347. ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：上海威士顿信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海威士顿信息技术 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-020 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会 议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-016 上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 59,597,758.93 | 71,550,795.21 | -16.71% | | 归 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-017 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第一季 度报告>的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报 告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第三 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第一季 度报告>的议案》 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-018 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 三、备案文件 1．公司第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 上海威士顿信息技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 23 日 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 | 募集资金账户情况 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 710,380,000.00 | | | 减：发行费用（不含增值税） | | | | 94,573,266.00 | | 募集资金净额（注） | | | 615,806,734.00 | ...

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐人对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司出具 ...