慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-017 慧博云通科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于2025年 3月13日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持，全体 监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息，会 议通知于2025年3月13日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 与会监事审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定以 及公司 2 ...

慧博云通科技股份有限公司 2 名激励对象因主动放弃的原因不再符合激励条件，自愿放弃其获授股份，除上述调 整内容外，本激励计划的激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《激励 计划》中确定的激励对象名单相符。 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《慧 博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《慧博云通科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况 综上所述，监事会认为公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-016 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2025年 3月13日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，全体董事一 致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议通知 于2025年3月13日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合 法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 与会董事审议认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《慧博云通科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定以 及公司 2025 年第一次临时股东会的授 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-015 慧博云通科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 部分股份质押及解除质押的公告 三、股东股份累计质押基本情况 一、股东本次股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | | 占公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次质押 | 占其所持 | 总股本 | 是否 | 是否为补 | 质押 | | 质押 | | 质押用 | | 股东名称 | 一大股 | 数量 | 股份比例 | 比例 | 为限 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其 | （股） | （%） | （%） | 售股 | | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 是， 首发 | | 2025 | 年 | 办理解 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-014 慧博云通科技股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之 股票期权预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，截至本公告披 露日，慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了公司2024年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）预留股票期权的授予登记工 作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2024年3月7日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十 三次会议审议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 1 （一）预留授予的股票期权登记数量：174万股 （二）预留 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-013 （二）公司对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人 均填报了《内幕信息知情人登记表》。 慧博云通科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第四届董事 会第四次会议和第四届监事会第三次会议决议，会议审议通过了《关于公司<2025 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（草 案）（以下简称"本次激励计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会不存在否决议案的情形； （二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-012 慧博云通科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 1 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2025 年 3 月 3 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月3日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年3月3日9:15—15:00期间 的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室 （六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合 ...

北京市金杜律师事务所 关于慧博云通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《慧博云通科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 2 月 14 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《慧 博云通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》《慧博云 通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》； 3. 公司 2025 年 2 月 14 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《慧 博云通科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 （以下简称《股东会通知》）； 4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东、董事、监事和高级管理人员的到会登记记录及凭 证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果； 7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-011 慧博云通科技股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开了第四届董 事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等相 关规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对相关激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》（以下简称"本议 案"），公司董事会同意公司及公司子公司根据业务发展的需求，可以向金融机构申请不 超过7亿元的综合授信，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷 款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综 合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定， 并以正式签署的协议为准。上述事项有效期自董事会审议通过之日起至2026年4月30日 止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向金 融机构申请综合授信额度的事项属于董事会决策范围，无需提交股东会审议。 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-009 慧博云通科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 为办理公司及子公司向上述金融机构申请综合授 ...