慧博云通科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的确定及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了《公司2025年度董事和高级管理人 员薪酬方案》及《公司2025年度监事薪酬方案》。公司于2025年4月23日召开第四届董事 会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事和高级管理人员 2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬的确 定及2025年度薪酬方案的议案》，董事、监事对相关议案全部回避表决，直接提交公司 股东会审议。现将相关情况公告如下： 慧博云通科技股份有限公司 公 告 一、2024年董事、监事和高级管理人员的薪酬情况 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 ...

通过建立和完善公司内部控制制度，为公司内部控制建设、运行和维护提供指引， 并作为建立、运行及评价内部控制的依据。从而确保公司上下从思想上、认识上对内部 控制体系保持高度统一。 公司董事会检查了内部控制制度制定过程及初步执行情况，现将公司内部控制评价 情况报告如下： 慧博云通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等规定，制定了与公司 业务规模相适应的内部控制制度，并保证各项内部控制制度的有效运行，确保公司各项 业务的开展符合国家有关法律法规，同时根据实际业务情况不断完善公司的内部控制体 系，最大限度地防范和化解经营风险，提高公司经营管理水平。 一、内部控制的目标 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-035 慧博云通科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定在对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计准则 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简 称《准则解释第18号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对慧博云通在 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000.00 股，每股发行 价为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 304,076,000.00 元，扣除本次募集资 金支付的发行 ...

慧博云通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开七次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议类型 | 报告期内会议 召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） | | --- | --- | --- | | | | 1、2024 年 3 月 7 日，公司召开第三届监事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | | | | 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公 | | | | 司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关 | | | | 于公司 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 2024 | | | | 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | | | | 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 | | | | 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司 | | 监事会 | 7 | 前次募集资金使用情况报告的议案》《 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 本次审议的外汇套期保值业务额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效（本 次额度生效后，公司前次已审议但尚未使用的外汇套期保值额度自动失效）。公司董事 会授权公司董事长或其授权代表审批日常外汇套期保值业务方案，签署外汇套期保值业 务相关协议及文件，由公司财务部门作为外汇套期保值业务经办机构，行使外汇套期保 值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、开展外汇套期保值业务的目的 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务主要采用美元进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟采用远 期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品，对冲销售合同预期收汇及持有外币资产 的汇率变动风险。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率 波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的， 从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 开展外汇套期保 ...

重要内容提示： （一）交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"慧博云通"） 及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的影响。 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币1,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币14,000万元或 等值外币。 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-030 慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）已履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第六次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，保荐 机构出具了无异议的核 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，慧 博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 40,010,000.00 股，每股发行价为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 304,076,000.00 元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）63,311,539.14 元，实际募集资金 净额为人民币 240,764,460.86 元。 上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日划转至公司募集资金专项账户，致同会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 10 日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000575 号）。 （二）募 ...

关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008815 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是慧博云通科技公司 董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和慧博云通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层。致同事务所首席合伙人为李惠琦先生，截至 2024 年 12 月 31 日， 致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 慧博云通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况 ...