证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-018 广东德尔玛科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披露 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司 2023 年度经营情况， 公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将 相关事项公告如下： 一、会议召开日期和时间 2024 年 5 月 13 日（星期一）15 时 二、会议召开方式、参与方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡铁强、副总经理 Alex Rishoej、财务负责人孙斐、董事会秘书孙秀云、独立董事谢军。 三、问题征集及方式 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15： ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-013 广东德尔玛科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该事项尚 需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-002 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司 最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保，财 务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。 （一）《最高额不可撤销担保书》（编号：757XY202400868201） 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司向子公司提供保证担 保，担保额度总计不超过 169,200万元，其中，为资产负债率 70%（含）以上的子公司 提供担保额度为不超过 134,600万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 不超过 34,600 万元。担保额度有效期 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-001 广东德尔玛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室。 5、会议召集人：广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：蔡铁强 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 ...

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德尔玛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 8 日在广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简 称"中国"，包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区，仅为本 法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广 东德尔玛科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年第 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-043 本次担保为全资子公司为上市公司提供担保，且已经子公司股东会决议通过，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的 有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司基本情况详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报 告》《2023 年三季度报告》。 三、担保协议的主要内容 截至本公告披露日，公司及子公司暂未与相关银行签订相关授信协议、担保协议， 具体授信及担保金额以实际签署为准，最终实际担保总额将不超过子公司会议审议通 过的担保额度。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 广东德尔玛科技股份有限公司 关于全资子公司为公司申请综合授信额度提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）业务发 展，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称"顺德农商 行"）、华夏银行股份 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-044 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 8 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2024 年 1 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:00 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-041 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事 项的公告》。 广东德尔玛科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 22 日 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-042 广东德尔玛科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）提供担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司 最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司对子公司、合并报表范围内子公司之 间提供的担保，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，财务风险处于公 司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、授信及担保情况概述 公司于2023年12月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向 相关银行申请综合授信不超过32亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项 目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等各类业务。并同意针对上述授信事项，公司向子 公司提供保证担保。担保额度总计不超过169,200万元，其中， ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-040 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事 项的公告》。 在上述担保额度内授权董事长及其授权人士根据公司经营计划和资金安排，办理与 金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜，担保事宜的授权有效期为自股东大会通过 之日起 12个月。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 1 月 8 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第 一次临时股东大会。《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 广东德尔玛科技股份有 ...