证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购 和/或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 600.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 1.48%。其中，首次授予 532.53 万股，占本激励计划公告时公司股本 总额的 1.31%，占本激励计划限制性股票授予总额的 88.76%；预留授予 67.47 万 股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.17%，占本激励计划限制性股票授予 总额的 11.25%。 公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票数量累计未超过本激励 计划公告时公司股本总额的 20.00% ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 1 / 8 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市美好创亿医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 东兴证券股份有限公司 关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美好医疗（股票代码 301363） | ...

2023年度 编制单位：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 一、监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议召开及议案审议情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 | | 第一届监事会 | 2023 | 年 2 | | 选人的议案》 | | 第十三次会议 | 月 7 | 日 | | 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | 3、《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 2 | | | | 第一次会议 | 月 23 | 日 | | 1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 | | | | | | 1、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 | | 第二届监事会 | 2023 | 年 3 | | 2、《关于使用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》 | | 第二次会议 | 月 13 | 日 | | 3、《关于通过开立超募资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支 | | | | ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-014 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议通知于2024年4月3日以书面、电话等方式送达全体董事，于2024年4 月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应 到董事7人，实际参会董事6人，董事周道福先生因公出差无法参加会议，书面委 托袁峰副董事长参加会议并代行表决权。经全体与会董事确认，本次会议的召集、 召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王建新，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠 实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极 参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委 员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王建新，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 经济师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团 股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-132 号 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称美好医 疗公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美好医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美好医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美好医疗公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 四、工作 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-028 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于变更公司部分监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到非职 工代表监事李忠先生和职工代表监事任初学先生提交的《关于辞去监事职务的报 告》，前述监事因公司工作调整申请辞去监事职务。辞职后，前述监事仍在公司 担任其他职务。公司及监事会对李忠先生和任初学先生在任职监事期间为公司治 理规范和提升等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 李忠先生和任初学先生原定任期至公司第二届监事会届满。截至本公告披露 日，李忠先生未直接持有公司股份，是公司持股 5%以上股东深圳市美创金达投 资合伙企业（有限合伙）合伙人,间接持有公司股份 1,209,700 股，占公司总股 本的 0.30%；任初学先生未直接持有公司股份，是公司持股 5%以上股东深圳市美 创银泰实业合伙企业（有限合伙）合伙人,间接持有公司股份 1,518,100 股，占 公司总股本的 0.37%。前述两位监事与公司董事会 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人梁永晔，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠 实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极 参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委 员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁永晔，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学 博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。现任南方科技大学材 料科学与工程系教授，兼任华 ...