| | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:深圳市美好创亿医疗科技股份 | | XI I I THE | | 会合02表 | | | | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 | | 一、营业总收入 | | | 1, 594, 208, 109. 70 | 1, 337, 586, 673. 34 | | 其中:营业收入 利息收入 | | 1 | 1, 594, 208, 109, 70 | 1, 337, 586, 673. 34 | | 己赚保费 | | | | | | 手续费及用会 | | | | | | 二、营业总成本 | | | 1, 183, 768, 717. 99 | 996, 545, 047. 34 | | 其中:营业成本 | | 1 | 923, 398, 502. 60 | 786, 627, 427. 32 | | 利息支出 | | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | | 退保金 | | | | | | 赔付支出净额 | | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | | 保单红 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-008 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事吴学斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 2、征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作 为征集人公开征集表决权的情形，承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条 件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。 一、特别声明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴学斌作为征集人，依法采取无偿方式就公司 拟于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全 体股东公开征集表决权。 2、征集人吴学斌符合《证券法》第九 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-026 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议决定于2025年5月8日（星期四）下午14:00召开2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-018 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十三次会议通知于2025年4月6日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2025 年4月16日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-017 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体 董事，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参 加董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中吴学斌先生以通讯方式参会。本次会议由 董事长熊小川先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全 体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 公司董事对公司《202 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-020 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。该预案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为363,776,477.42元，加年 初未分配利润1,104,064,586.77元，减去2024年度提取10%法定盈余公积金 10,006,138.67元及2024年度已支付的普通股股利64,808,807.84元后，2024年末 合并报表未分配利润为1,393,026,117.68元。2024年末母公司未分配利润为 ...

证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳市美好创亿医 疗科技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/ 或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 500.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 1.23%。其中，首次授予 ...

关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，决定对2024年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予限制性股票的授予价 格进行调整，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限 制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公 司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集 表决权。 （二）2024年4月16日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案 ...

证券简称：美好医疗 证券代码：301363 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年四月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳市美好创亿医 疗科技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/ 或定向增发 A 股普通股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 500.00 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额的 1.23%。其中，首次授予 401.2 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-012 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，决定将2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予尚未 归属的部分限制性股票作废，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股 票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限 制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》。公 司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式 ...