证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-052 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议通知于2023年8月18日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2023 年8月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊小川 先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中王建新先生以通讯方式出 席。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》真实、 准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等相关规定，深圳市美好创亿医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将公司 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441 号），本公司由主承 销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,427.00 万股，发行价为 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-0 57 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称公司或美好医疗）于2023 年8月28日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司及控股子公司2023年度审计机构， 聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 截至2022年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保 险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为 相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 ...

本报告中所涉及的经营计划、发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |------------------------------------------------------------------------------| | | | 见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请广大 | | 投资者注意查阅。 | | 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行 | | 业信息披露》中的"医疗器械业务"的披露要求。 | | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至 2022 | | 31 日的总股本 406,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 | | 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 | 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 . 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所 ...

单位：元 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------| | | | | | | "－"号填列） | | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | | 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 108,394,751.90 | | 67,017,224.47 | | 2. 少数股东损益 | | | | | 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 | -4,975,287.97 | | -3,075,497.28 | | 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 | -4,975,287.97 | | -3,075,497.28 | | 综合收益 | | | | | 1. ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 编号：2022-001 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者 关系活 动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 现场参观 | □路演活动 其他（电话会议） | | 活动参 与人员 | 详见附件一清单 | | | 时间 | 1 、电话会议： 2022 2 、现场参观： 2022 | 年 11 月 8 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2022-002 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------------|----------------- ...