证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-002 深圳市一博科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事长兼总经 理汤昌茂先生《关于提议回购公司股份的函》。汤昌茂先生提议公司以自有资金 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东及实际控制人之一、董事长、总经理汤昌茂先生； 2、提议时间：2024 年 01 月 29 日； 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，汤昌茂先生享有提案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者利益， 增强投资者信心，同时，为建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力， 充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，汤昌茂先生提议公司使用 自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-001 深圳市一博科技股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市一博科技股份有限公司全资子公司深圳市一博电路有限公司（以下简 称"子公司"）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总 局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体信息如下： 企业名称：深圳市一博电路有限公司 证书编号：GR202344202635 发证时间：2023 年 10 月 16 日 有效期：三年 二、对公司的影响 本次高新技术企业的认定系子公司原高新技术企业证书有效期满后的重新 认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定合格的高新技术企 业自认定当年起三年内，按 15%的税率缴纳企业所得税及享受其他优惠政策。 鉴于子公司 2023 年度已按 15%的税率核算预缴企业所得税，本次通过高新 技术企业重新认定不会对 2023 年的经营业绩产生重大影响。 本次高新技术企业的再次认定，是对子公司技术实力及研发水平的充分 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-056 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。 4、会议召集 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2023）第 379 号 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会其他信息 披露文件一并公告。 信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 要求，对深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"、"公司"）的控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求一博科技参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 2023 年 12 月 11 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及关键岗位人员通过现场或线上的形式参加了培训。 本次培训根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《 ...

中国国际金融股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | --- | --- | | | 【注】 | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | 注：公司今年 1-9月归属于上市公司股东的净利润74,526,942.18 元，比上年同期下降 33.91%， 主要系受宏观经济和下游需求波动影响，且公司研发费用等费用上升快于收入上升，因此净 利润有所下滑；整体上，公司业绩变动与行业变动趋势基本一致。保荐人将持续关注公司业 绩，督促公司及时披露相关信息，并提醒公司积极改善经营成果。 关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：一博科技（301366） | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡安举 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：彭文婷 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：胡安举、刘付匀 | | | | | 年度 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称及人员姓名 上海证券 马永正；国联证券 赵依薏。 （排名不分先后） 时间 2023 年 12 月12 日 9点—10点 30分 地点 公司会议室 公司董事、副总经理、董事会秘书 王灿钟 先生； 上市公司接待人员姓名 公司副总经理 余应梓 先生； 公司证券事务代表 徐焕青 先生。 一、公司简要介绍 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-054 深圳市一博科技股份有限公司 特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司 董事会 1 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的 规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善 公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，深圳市一博科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理柯汉生先生的辞职报告。 柯汉生先生因前述原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程 》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞去副总经理职务后， 柯汉生先生仍继续担任公司董事及审计委员会委员职务，辞任副总经理不会影响 公司正常运营。 截至本公告披露日，柯汉生先生直接持有公司股份14,215,068股，目前尚未 解禁。柯汉生先生辞任副总经理职务后仍将严格遵守证监会及深圳证券交易所对 持股变动的有关规定。 2023年12月11日 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-052 深圳市一博科技股份有限公司 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规 定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | 条款序号 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第 | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应 | | ...

关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 鉴于公司生产经营与发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳市分行 申请最高额不超过人民币 30,000.00 万元的综合授信。授信品种包括但不限于贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体授信额度及授信期限 以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号:2023-053 深圳市一博科技股份有限公司 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保 证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 深圳市一博科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 公司董事会授权公司法定代表人或其指定 ...