深圳市一博科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《深圳市一博科技股 份有限公司章程》（下称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司（含公司的控股子公司）以现金、 实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业(具体包括新设、参股、 并购、重组、股权置换、股份增持或减持等)、股权投资、委托管理以及国家法 律法规允许的其他形式进行的各项投资活动(含委托理财、对子公司投资等，设 立或者增资全资子公司除外)。 第三条 本制度中的公司资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形 资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司与专业投资机构 ...

深圳市一博科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市一博科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之 外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （四）具有 5 年以上法律、会计、经济、管理或者其他履行独立董事职责所 必需 ...

深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市一博科技股份有限公司的规范运作，明确董事会秘书的职责 权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳市一博科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联络 人。董事会秘书对公司和董事会负责，法律、行政法规、部门规章、上市规则及公司 章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 (四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-051 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳市一博科技股份有限公司 战略委员会实施细则 深圳市一博科技股份有限公司 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 战略委员会实施细则 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立 董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第七条 战略委员会的具体职责权限： 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会 ...

提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市一博 科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 深圳市一博科技股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳市一博科技股份有限公司 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会是董事 ...

深圳市一博科技股份有限公司 深圳市一博科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳市一博科技股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的具体职责： 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

深圳市一博科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。本制度适用于公司、 公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 深圳市一博科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 类似的法律文件。公司分支机构不得对 ...

深圳市一博科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计 ...

深圳市一博科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人及收购人； 深圳市一博科技股份有限公司 信息披露管理制度 （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真 实、准 ...