证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-003 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议 于 2024 年 2 月 8 日（星期四）上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，公司《2024 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简 称"激励计划"、"本激励计划"）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-008 致欧家居科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事吴智慧保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴智慧符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人吴智慧未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据致欧家居科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事吴智慧作为征集人 就公司拟于 2024 年 3 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励 相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进 行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事吴智慧，截至本公告披露日， 征集人未持有公司股份，征集人 ...

进一步完善公司治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值 分配体系，充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展工作，以保证公司业 绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核对象 本办法适用于本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司（含全资子公司） 任职的董事、高级管理人员、核心技术及业务人员（包含外籍员工）。 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 2 月） 为保证致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划的顺利进行，为进一步完善公司治理结构，健全公司的激励约束机制， 形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展 工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 ...

致欧家居科技股份有限公司 2024 年股权激励计划自查表 公司简称：致欧科技 股票代码：301376 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章 36 | 否 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 否 | | | 助 | | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生 工具包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品。公司根据风险敞口， 制定衍生品交易对冲比例。公司外汇套期保值交易遵循汇率风险中性原则，且以 锁定汇率波动风险为唯一目标，不以获利为目的。 （三）交易金额 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "保荐机构"）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"） 本次 2024 年度外汇套期保值业务额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次开展外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相 关。随着公司跨境电商零售业务的迅猛发展，公司及合并报表范围内的子公司持 有的外汇资产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率波动可能 造成 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-009 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 1 日（星期五）下午 14:30 在公司会 议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）14：30 时； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 1 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-007 致欧家居科技股份有限公司 关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过 人民币 13 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过人民币 5 亿元，使 用自有资金进行委托理财不超过人民币 8 亿元。在上述额度范围内，资金可循环 滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过总额度。使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日 起 12 个月。 公司本次委托理财及现金管理额度预计事宜已经由第二届董事会第四次会议、 第二届监事会第三次会议分别审议通过、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议审核同意。本事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-002 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议 由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规，结合公司具体情况，公司对《公司章程》部分条款进行修 订 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-004 致欧家居科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开了 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中 部门条款进行修订。 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 | 是，有下列情形之一的除外： | | | 规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | ...

证券简称：致欧科技 证券代码：301376 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 致欧家居科技股份有限公司 二〇二四年二月 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《致欧家居科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为致欧家居 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 401.50 万股，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 40,150.00 万股的 1.00%。其中首次授予 350.00 万 股，占本激励 ...