证券简称：致欧科技 证券代码：301376 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 致欧家居科技股份有限公司 二〇二四年二月 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《致欧家居科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为致欧家居 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 401.50 万股，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 40,150.00 万股的 1.00%。其中首次授予 350.00 万 股，占本激励 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-005 1 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，担保额度有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月。担保总额度在有效期内可在被担保公 司之间按照实际情况调剂使用。 致欧家居科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 8 日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 2024 年 度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议就本事项发表了同意的审核意见，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司业务发展需要，2024 年度公司拟为全资子公司郑州领未网 络科技有限公司（以下简称"领未科 ...

章 程 2024 年 2 月 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-00 | 版次编号: | V1.6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2024-02-08 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | | 全体员工 | | 致欧家居科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集资金 净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338 号）。 公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签 订了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 1 月 31 日，公司募投项目累计使 用募集资金人民币 37,841.43 万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金）。 由于募投项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情 形。在不影响募投 ...

致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的 限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不含独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，且不得重复授 予本激励计划已获授的激励对象。经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见 并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个 月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 1 序号 姓名 职务 获授限制性股 票数量（万 股） 占授予限制 性股票总量 的比例 占公告日总 股本的比例 1 刘明亮 董事 2.00 0.4981% 0.0050% 2 李昆鸿（中国台 湾） ...

致欧科技（301376.SZ） 买入 全年收入增长稳健，利润高增。公司发布 2023 年业绩预告，预计 2023 年实 现营收 60.20-61.00 亿元，同比增长 10.35%-11.82%；归母净利润 4.00-4.20 亿元，同比增长 59.93%-67.92%；扣非归母净利润 4.20-4.40 亿元，同比增 长 67.10%-75.06%；经折算，预计 2023Q4 实现营收 18.84-19.64 亿元，同比 增长 40.93-46.91%；归母净利润 1.14-1.34 亿元，同比增长 44.22%-69.62%； 扣非归母净利润 1.07-1.27 亿元，同比增长 39.41%-65.45%。 海外家居家具线上消费景气叠加大促催化，Q4 收入增长提速。当前海外家居 家具线上化趋势仍在，线上渠道天然匹配高性价比消费诉求，2023 年美亚、 德亚中小件家居家具品类大多延续了强劲增长。公司全年收入增速前低后 高、逐季提升，Q1/Q2/Q3 收入同比分别为-11.2%/-0.4%/+13.9%，其中上半 年主要受淘汰低效率 SKU 与供应链短期缺货影响，收入出现下滑；随着新品 陆续上市以及备货问题得 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-045 致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第一届董事第二十二次会议、第一届监事会 第十二次会议及于 2023 年 3 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年担保额度预计的议案》，2023 年度公司拟对全资子公司提供担保， 累计担保额度不超过 100,000 万元人民币。担保额度的有效期自 2022 年年度股东 大会表决通过日起十二个月内。 公司于 2023 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会 第十四次会议及于 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，为满足全资子公司业务发展需 要，同意公司为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（以下简称"领未科技"）、 深圳致欧家居科技有限公司（以下简称"深圳致欧"）、致欧国际 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 年 月 日 | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 等情形 | | | √ | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | | √ | | | 的审批程序和披露义务 | | | | | | （五）募集资金使用 | | | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 业务》第 33 条所列）： | | 6 | 号—保荐 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | ...

培训对象参加培训人员：致欧科技控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高 级管理人员及部分中层以上管理人员 培训时间：2023 年 12 月 27 日 广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 | 保荐机构：广发证券股份有限公司 | 培训对象：致欧家居科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖东东 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：谭旭 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐机构培训人员姓名：肖东东 | | 三、培训效果 通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，致欧科技上述人员对上市公司规范 运作和信息披露等相关法律法规有了更系统、全面的认识，有助于致欧科技进一 步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。 （以下无正文） 培训对应期间：2023 年度 培训主要内容：解读创业板监管规定，包括信息披露规范、董监高履职规 范、董监高交易规范及募集资金管理和使用等方面的规则及监管情况 一、培训基本情况 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为致欧 家居科技股份有限公司（以 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）对致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"）首次公开发行网下配售限售股上 市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850号）同意注册，并经深圳证券交易 所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,150,000股，并于 2023年6月21日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为361,350,000股，首次公开发行股票后公司总股 本为401,500,000股，其中有限售条件流通股数量为368,044,313股，占发行后总股 本的91.67%，无限售条件流通 ...