根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管 理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规 的相关规定要求，作为致欧家居科技股份有限公司董事、高管人员,我们在全面 了解和审核公司《2023年半年度报告及摘要》后,认为: 公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 致欧家居科技股份有限公司 董事、高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的 书面确认意见 （此页无正文，为致欧家居科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2023 年半年度报告的书面确认意见之签字页） 全体董事签字： 宋川 赵东平 连萌 王志伟 田琳 刘明亮 黄侦武 吴智慧 方拥军 全体高级管理 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-018 致欧家居科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，公司首次公开发 行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不 含增值税）后，募集资金净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至 公司指定账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字 〔2023〕第 0338 号）。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）已将上述募 集 ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 致欧家居科技股份有限公司董事会 现就提名方拥军 为致欧家居科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 致欧家居科技 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 致欧家居科技 股份有限公司第一 届董事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半 数同意（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集资金 净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司东莞 致欧家居科技有限公司（以下简称"子公司"）并与广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构")、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴智慧 作为 致欧家居科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 致欧家居科技股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深 圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

二、第二届监事会非职工代表监事候选人的情况 公司监事会同意提名郭志钰、侯永辉为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人（候选人简历详见附件）。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生 后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事康瑞敏共同组成公司第二届监 事会。 三、其他事项说明 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会 成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定， 继续履行监事职责。 四、备查文件 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-022 致欧家居科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-017 致欧家居科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知全体监事， 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会 议室召开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 经审议，监事会认为 2023 年半年度公司募集资金存放与使用符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司东莞致 欧家居科技有限公司（以下简称"子公司"）并与广发证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构")、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-019 致欧家居科技股份有限公司关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分别 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金，共计 18,557.68 万元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意 ...

致欧家居科技股份有限公司 监事关于公司 2023 年半年度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管理 办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规的 相关规定要求，作为致欧家居科技股份有限公司监事,我们在全面了解和审核公 司《2023年半年度报告及摘要》后,认为: 公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为致欧家居科技股份有限公司监事关于公司2023年半年度报告的 书面确认意见之签字页） 全体监事签字： 郭志钰 闫秋雨 康瑞敏 2023年8月26日 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-021 致欧家居科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、第二届董事会的组成 公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意 提名宋川、田琳、赵东平、连萌、刘明亮、张国印为公司第二届董事会非独立董 事候选人（候选人简历详见附件）。 ...